El GAFI emite nuevos requisitos de los organismos de negociación para abordar los documentos de Pandora.

En respuesta al caso de los Papeles de Pandora, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de control financiero mundial con sede en París, ha emitido nuevos requisitos sobre la titularidad real.

El Grupo de Trabajo de Acción Financiera Internacional El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido un comunicado sobre los Documentos de Pandora y ha señalado la necesidad de abordar el uso de acuerdos legales y empresas fantasma para ocultar ganancias ilícitas y disimular la titularidad real. 

El organismo de control señala que desde 2003 implementó estándares globales para prevenir la ocultación de información corporativa. Más de 200 países y territorios se han comprometido a obtener información sobre las empresas constituidas u operativas en sus jurisdicciones para la identificación y verificación de la titularidad real. Sin embargo, los informes de evaluación mutua del GAFI indican una falta de acción efectiva. 

“De más de 100 evaluaciones mutuas, solo un tercio de los países cuentan con leyes y reglamentos relacionados con la transparencia de las personas jurídicas y los acuerdos que cumplen con el estándar del GAFI. Apenas el 10 por ciento adopta medidas efectivas para garantizar la transparencia de la propiedad de las empresas y los fideicomisos”. dice GAFI.

El GAFI está consultando actualmente sobre las enmiendas propuestas relativas a la titularidad real de las personas jurídicas y a las normas de transparencia para combatir el uso ilegal de empresas fantasma y de fachada por parte de los perpetradores. 

Las enmiendas buscan reforzar la Recomendación 24 y su Nota Interpretativa para garantizar una mayor transparencia en lo que respecta a la titularidad real de las personas jurídicas. Estas propuestas surgen a raíz de un libro blanco para consulta publicado en junio, en el que se constató que los países “aún no están haciendo lo suficiente” para garantizar que se disponga de información actualizada sobre la titularidad real. 

Los cambios propuestos incluyen la obligación de que las organizaciones obtengan y conserven información adecuada, precisa y actualizada sobre la titularidad real, cooperen con las autoridades competentes para determinar quién es el titular real y cooperen con las instituciones financieras y las organizaciones sin fines de lucro designadas para cumplir con los requisitos actualizados en materia de titularidad real. 

El GAFI también ha sugerido a los países que evalúen los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados a las personas jurídicas creadas en el extranjero y que adopten todas las medidas posibles para mitigarlos.

Lectura sugerida: Sesión plenaria del GAFI de junio de 2021: Iniciativas estratégicas y específicas por país.