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Estudio Spotlight
El GAFI publica nuevas directrices para mitigar el riesgo de financiación de la proliferación.
Las nuevas directrices ponen de relieve la necesidad de contar con procesos de incorporación eficaces, una supervisión continua, formación de los empleados, gestión de riesgos, control de sanciones y una sólida estructura de cumplimiento normativo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo regulador global, ha publicado nuevas directrices para la mitigación de los riesgos de financiación de la proliferación. Estas directrices tienen como objetivo que los sectores público y privado puedan implementar eficazmente los nuevos requisitos para la identificación y evaluación de dichos riesgos.
La Recomendación 1 del GAFI y su Nota Interpretativa fueron revisadas en octubre de 2020 para la introducción de nuevos requisitos, en particular para Corea del Norte e Irán. En marzo, se llevó a cabo una consulta sobre el borrador de la versión. emitido.
Las directrices se ultimaron en la cuarta sesión plenaria del GAFI, bajo la presidencia alemana del Dr. Marcus Pleyer, que tuvo lugar entre el 21 y el 25 de junio.
Es fundamental que las autoridades colaboren para detener la proliferación de armas de destrucción masiva. El GAFI ha publicado directrices para ayudar a los países, las instituciones financieras y el sector no financiero a evaluar y reducir los riesgos de la financiación de la proliferación.https://t.co/queWjbtNOh pic.twitter.com/2Dk14H3bp7
— GAFI (@FATFNews) 29 de junio de 2021
Las instrucciones incluidas en la guía se refieren a cómo los países, las instituciones financieras, las Empresas y Profesiones No Financieras Designadas (EPNFD) y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) pueden adoptar medidas adecuadas de evaluación de riesgos para su riesgo de proliferación, y cómo pueden mitigarlo una vez identificado.
En la guía para la detección de posibles incumplimientos, falta de aplicación o evasión de las sanciones financieras dirigidas a la financiación de la proliferación se incluye una lista actualizada de indicadores.
Aquí hay una lista de las medidas que se han destacado en la guía del GAFI:
- Necesidad de robusto incorporación de clientes medidas
- Seguimiento continuo de los clientes
- Formación de los empleados
- Evaluación de riesgos eficaz
- Sistemas adecuados de control de sanciones
- Procedimientos de detección regulares y flexibles
- Estructura de cumplimiento sólida
La guía también advierte sobre los esfuerzos conjuntos de empresas e individuos para eludir las sanciones financieras selectivas mediante el uso de empresas fantasma, cuentas ficticias, intermediarios fraudulentos y agentes de intermediación. Se ha brindado asesoramiento a los supervisores y organismos autorreguladores para garantizar que los riesgos de proliferación se identifiquen y evalúen adecuadamente.
La guía es disponible aquí.
Lectura sugerida: 40 recomendaciones del GAFI: dando forma al futuro de su negocio.
