El GAFI retira a Malta de la lista gris de jurisdicciones financieras poco fiables.

Tras un año de figurar en la lista gris del GAFI, el comité de acción global ha votado a favor de eliminar a Malta de la lista de jurisdicciones financieras no fiables.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) eliminó a Malta de la lista gris el miércoles. La votación del GAFI es confidencial y el resultado no se hará público hasta la finalización de la sesión plenaria el viernes por la tarde. Sin embargo, según el GAFI, Equipos En el caso de Malta, el régimen financiero recibió luz verde en una votación plenaria de alto nivel celebrada en Berlín.

Cuando un país se incluía en la lista gris, los evaluadores y organizaciones internacionales lo examinaban con mayor detenimiento. Malta fue retirada de la lista cuatro meses después de que el GAFI declarara públicamente que los primeros indicadores mostraban que Malta había completado sustancialmente las reformas necesarias y parecía haber resuelto las deficiencias detectadas.

Malta ha recibido el encargo de introducir numerosas reformas en la forma en que combate la evasión fiscal, recopila información sobre la titularidad real de los bienes e intercambia datos con organismos locales y extranjeros.

Estas deficiencias fueron la base del plan de acción del GAFI que Malta debía completar antes de que el organismo mundial contra el blanqueo de capitales le diera el visto bueno. La votación se llevó a cabo con la participación de 37 jurisdicciones y dos organismos regionales, la Comisión Europea y la Cooperación del Golfo, que se consideran miembros verificados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La votación se realizó conforme a la resolución prevista en el proyecto de ley. 

Malta fue incluida en la lista gris de la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel mundial en junio de 2021, debido a la falta de respuesta ante los delitos financieros en el país. En aquel momento, el primer ministro Robert Abela declaró que la decisión era «injusta» y prometió mejorar las reformas en materia de delitos financieros. 

La decisión de incluir a Maltés en la lista gris se produjo en un contexto de críticas internacionales a sus políticas. Además, se sumó a la respuesta a la venta de la ciudadanía maltesa a altos funcionarios del gobierno sospechosos de corrupción. 

En otras palabras, el GAFI aconseja a la comunidad internacional evitar hacer negocios con países incluidos en la lista negra o hacerlo solo bajo condiciones estrictas. Actualmente, solo Corea del Norte e Irán figuran en la lista negra de este organismo de control internacional.

Según la segunda publicación pública del GAFI, el proceso de “Mejora del cumplimiento global en materia de lucha contra el blanqueo de capitales: proceso en curso” se conoce extraoficialmente como la “lista gris”.

Lectura sugerida: Malta responde a las acusaciones de “supervisión laxa de las criptomonedas”.