El GAFI revela que Qatar no ha aplicado la prohibición de las criptomonedas para combatir el lavado de dinero.

Según un informe publicado el 31 de marzo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo mundial de control contra el blanqueo de capitales, las autoridades qataríes han tomado medidas ingenuas contra las empresas de criptomonedas que infringieron la prohibición anunciada en 2019.

Un informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sugiere que Banco Central de Qatar (QCB) ha sido acusado de recaudar fondos para actividades terroristas de una manera particularmente laxa, por lo que se deben tomar medidas proactivas para identificar y sancionar proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que violan su prohibición de criptomonedas.

“Qatar no ha demostrado que las autoridades competentes identifiquen de forma proactiva y tomen medidas coercitivas ante posibles infracciones de esta prohibición”. El informe del GAFI cita 2007 transacciones rechazadas y 43 cuentas cerradas debido a vínculos con activos digitales por Autoridad Reguladora del Centro Financiero de Qatar En 2019, pero no menciona ninguna medida coercitiva tomada contra las empresas de criptomonedas.

“No se han aplicado sanciones formales a ninguna persona física o jurídica por contravenir la prohibición”. La declaración continuaba, a pesar de que supuestamente existe un proveedor no autorizado de servicios criptográficos que opera dentro del país.

“Existen importantes inconsistencias entre el perfil de riesgo de Qatar y el tipo y alcance de la actividad de financiación del terrorismo procesada y condenada”, dijo el GAFI, un organismo de control internacional con sede en París que Supervisa y mitiga los flujos de dinero ilícito, incluso exigiendo a los participantes que identifiquen las transacciones de criptomonedas bajo la controvertida ley “Regla de viaje”.

Si bien el gobernador del banco central de Qatar ha indicado que el banco está explorando la posibilidad de introducir un rial digital, es menos favorable a las criptomonedas que su vecino, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos.

Una evaluación del país, publicada en el sitio web del banco central, concluyó que cumplía o cumplía en gran medida 40 requisitos técnicos:demostrar el compromiso del país en la lucha contra la financiación ilícita”, continuado, “El Estado de Qatar continúa mejorando y fortaleciendo constantemente su sistema de combate basado en estándares internacionales”. la declaración agregada. 

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