La FIAU multa a un fondo de inversión maltés con 300,000 euros por "incumplir" las normas contra el blanqueo de capitales.

La FIAU afirmó que Southern Cross Sicav mostró un "desprecio" por sus obligaciones contra el lavado de dinero, lo que permitió el flujo de "millones" ante la ausencia de controles "robustos".

La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) dijo en un Noticia pública que la Cruz del Sur de Sicav mostró desprecio por sus obligaciones contra el lavado de dinero. Como resultado, hubo una falta de controles sólidos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. 

Actualmente, el fondo está en proceso de renunciar a su licencia de la MFSA y fue multado con 300,000 euros por la FIAU por graves incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales durante sus años de funcionamiento.

Según el comunicado de la FIAU, la "falta de respeto" de Southern Cross Sicav hacia sus obligaciones contra el blanqueo de capitales no solo afectó a sus operaciones, sino que también tuvo efectos negativos en Malta. 

El año pasado, Malta fue incluida en la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), un organismo de control financiero global, por no combatir el delito financiero. La FIAU determinó que Southern Cross Sicav carecía de la documentación adecuada para sus procesos internos de lucha contra el lavado de dinero y que no realizaba verificaciones de antecedentes de los clientes antes de aceptar su dinero.

La unidad de la FIAU también descubrió que Southern Cross no preguntó a uno de sus clientes, una universidad, el motivo de la inversión de sus ganancias en el fondo. Si bien Southern Cross identificó correctamente el alto riesgo inherente a su relación con la universidad, no pudo recabar información ni documentos suficientes para determinar el riesgo potencial de lavado de dinero.

“Esto incluiría pruebas que confirmen que la universidad puede permitirse tal participación, que la fuente de riqueza de la universidad está respaldada por las pruebas necesarias y que la justificación para que la universidad invierta sus ganancias de las matrículas en el arrendamiento de aeronaves tiene sentido económico para ella”, dijo la FIAU.

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