Los fundadores de BitMEX son sancionados por su ineficacia en la prevención del blanqueo de capitales.

Arthur Hayes, Benjamin, Delo y Samuel Reed, cofundadores de BitMEX, fueron acusados ​​de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, lo que provocó una disminución significativa en el precio de sus Bitcoins.

Los tres fueron acusados ​​en Nueva York, donde los fiscales federales alegan que la empresa prestaba servicios a clientes estadounidenses, pero infringía las leyes bancarias de Estados Unidos. Hayes declaró que constituyeron casas de cambio en Seychelles porque allí no era problemático sobornar a las autoridades. Según la acusación formal revelada el jueves, el soborno consistió simplemente en el precio de un coco.

Los fundadores de BitMEX, la plataforma pionera de intercambio de criptoderivados, fueron acusados ​​de eludir las leyes estadounidenses que previenen el lavado de dinero y también recibieron sanciones civiles, lo que provocó una caída abrupta del precio del Bitcoin. https://t.co/92e44jQTv1

— Mark Fullbright (@m_fullbright) 2 de octubre de 2020

La empresa permitió a los inversores multiplicar sus apuestas por 100, lo que contribuyó a su fama. Tras el anuncio de los cargos, la criptomoneda más grande, Bitcoin, cayó un 2.4%, hasta los 10,450 dólares.

Por otro lado, el portavoz de BitMEX discrepa rotundamente de las acusaciones y afirma que han cumplido con las leyes estadounidenses desde el primer día. BitMEX nunca registra pérdidas, ya que conecta a compradores y vendedores en el futuro. Por lo tanto, Hayes siempre obtiene ganancias, independientemente de la evolución del mercado de criptomonedas.

Arthur promocionó BitMEX de forma agresiva en diferentes programas de televisión y, en 2018, la empresa alquiló tres Lamborghinis para una conferencia sobre Bitcoin en Manhattan. Fue un éxito rotundo cerca de Hayes tras la amplia cobertura mediática que recibió.

Todos los fundadores han sido acusados ​​de conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario y de violar dicha ley. Ambos cargos conllevan una pena máxima de cinco años de prisión. El director de Desarrollo de Negocios, Gregory Dwyer, también enfrenta los mismos cargos.

BitMEX ha sido líder mundial del mercado de criptomonedas durante meses y ahora ocupa el segundo lugar. El registro ante la CFTC es obligatorio para prestar servicios a clientes estadounidenses y garantizar que la plataforma no se utilice para fines ilegales como el lavado de dinero. La fiscalía afirma que los fundadores optaron por infringir la ley.

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