Garantex, sancionada por Estados Unidos por blanqueo de más de 100 millones de dólares.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a la plataforma de intercambio de criptomonedas Garantex por facilitar las transacciones del grupo de ransomware Conti.

El intercambio de criptomonedas fue sancionado este martes 5 de abril por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La OFAC anunció en un comunicado: comunicado de prensa que hubo pérdidas totales de 100 millones de dólares debido a transacciones ilícitas. 

Aproximadamente 6 millones de dólares del total estaban vinculados al grupo de ransomware Conti. Este grupo ha apoyado a Rusia en la guerra actual y sigue operativo incluso después de la reciente filtración de su código fuente.

Garantex es la tercera plataforma de intercambio de criptomonedas sancionada en el último año, después de Suex en septiembre y Chatex en noviembre. Según el comunicado de prensa, las tres plataformas operaban desde la Torre de la Federación en Moscú.

Garantex, fundada a finales de 2019, operaba inicialmente en Estonia. Sin embargo, en febrero del año siguiente, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia revocó su licencia después de que “Se encontraron vínculos entre Garantex y billeteras utilizadas para actividades delictivas.” Eso no les impidió proporcionar “prestar servicios a los clientes por medios inescrupulosos”, según el comunicado.

El Departamento del Tesoro también declaró que coordinó con las autoridades estonias antes de imponer las sanciones. Según el comunicado, esta fue la segunda coordinación con el gobierno estonio en los últimos seis meses.

Las sanciones de la OFAC contra Garantex se alinean con las acciones recientes tomadas contra Rusia después de la invasión de Ucrania. La OFAC declaró que es “vigilar de cerca cualquier intento de eludir o violar” sanciones relacionadas con Rusia, que incluyen el uso de moneda virtual.

“Las medidas adoptadas hoy también refuerzan la reciente directriz pública de la OFAC de recortar aún más las vías para la posible evasión de sanciones por parte de Rusia, en apoyo del compromiso de los líderes del G7 de mantener la eficacia de las medidas económicas”. decía el comunicado.

Las sanciones son aplicables a “cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente” por Garantex, que puede ser difícil de evaluar cuando se trata de demandas de rescate.

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