La aduana alemana reforzará la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales.

Christian Lindner, ministro de Finanzas alemán, anunció el miércoles en la reunión semanal del gabinete celebrada en la Cancillería de Berlín que el departamento de aduanas alemán se reforzará para desempeñar un papel vital en la lucha contra el crimen organizado, el blanqueo de capitales y la confiscación de bienes obtenidos ilegalmente.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete, Lindner describió las medidas preventivas que la aduana alemana adoptaría para combatir el fraude y el blanqueo de capitales. Se prevé que estas medidas preventivas se implementen en el segundo trimestre de 2025.

Agregó, “Con la nueva estrategia, las aduanas serán aún más poderosas, especializadas y eficientes.” “El objetivo es identificar los avances técnicos del perpetrador en una fase temprana y poder contrarrestarlos con éxito”. dijo Lindner en la rueda de prensa

Las autoridades alemanas, en particular su administración de aduanas, participan activamente en lucha contra los flujos financieros ilícitos (FFI)Estos flujos utilizan regulaciones financieras y sistemas de secreto bancario extraterritoriales para facilitar actividades ilícitas.

Los IFF (Fondos Financieros Internacionales) gestionan diversas actividades delictivas que tienen lugar en Alemania, incluido el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como otros delitos relacionados con el cruce de fronteras y la ocultación de los beneficios procedentes del fraude y la corrupción.

Sin duda, las aduanas desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el aumento vertiginoso de los índices de delincuencia y en el seguimiento financiero, esencial para localizar los activos obtenidos ilegalmente. prevenir el lavado de dineroy descubrir actividades ilícitas.

“Mi lema es: no subir los impuestos, sino hacer cumplir las leyes”. dijo Lindner.

En conformidad con la Grupo de Acción Financiera (GAFI)Alemania no hizo lo suficiente para combatir el lavado de dinero el año pasado. A pesar de ser uno de los mayores centros de efectivo del mundo, solo ha procesado a unas pocas personas por este delito.

Tal como se anunció el año pasado, Lindner afirmó que Alemania creará una Oficina Federal de Policía Criminal Financiera, que está previsto que entre en funcionamiento en 2024 y será responsable de combatir el blanqueo de capitales y los delitos financieros.

“Queremos completar el trabajo conceptual y legislativo este año”, dijo Lindner.

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