El organismo de control alemán amplía las medidas N26 para prevenir el blanqueo de capitales.

BaFin, el regulador financiero alemán, declaró el 17 de julio que ampliaba sus medidas para prevenir el blanqueo de capitales con el banco online N26, lo que supone el último ejemplo de cómo la compañía intensifica su escrutinio sobre una de las empresas fintech más valiosas de Europa.

Según un comunicado emitido el lunes 17 de julio por el regulador financiero alemán, BaFin, ha ampliado las medidas que ha puesto en marcha con la banca en línea N26 perteneciente a el lavado de dinero, en el último caso en el que una de las empresas fintech más valiosas de Europa está siendo examinada más de cerca. En 2021 se anunció que las restricciones se habían extendido, que inicialmente se establecieron en 50,000 nuevos clientes al mes, pero ahora se han incrementado a 150,000. BaFin dijo que a pesar de “Se han logrado algunos avances, pero la institución aún presenta deficiencias en sus sistemas.”

N26 dijo que tenía “Ha realizado importantes inversiones en medidas contra el blanqueo de capitales y se compromete a cumplir con todos los aspectos de la orden lo antes posible.”

Se estima que N26 cuenta con más de 8 millones de clientes, procedentes de 24 países diferentes, principalmente de Europa, donde desarrolla su actividad. Por consiguiente, BaFin le ha exigido que implemente sistemas de monitorización de TI adecuados, un programa de garantía de calidad reforzado y controles de subcontratación eficaces para cumplir con sus requisitos.

Lecturas sugeridas:

LA AUTORIDAD REGULADORA FINANCIERA DANESA ORDENA A BETFAIR QUE ABORDE LAS VIOLACIONES RELACIONADAS CON EL BLANQUEO DE DINERO.

LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE INTELIGENCIA FINANCIERA IMPONE MULTAS POR VALOR DE 2.2 MILLONES DE EUROS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2023.

MALACAÑANG ORDENA A LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES PERTINENTES QUE IMPLEMENTEN PLANES Y PROGRAMAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO