El organismo mundial de control del blanqueo de capitales, el GAFI, incluye a los Emiratos Árabes Unidos en la lista gris.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París, incluyó a los Emiratos Árabes Unidos en la lista gris por "deficiencias estratégicas" en la lucha contra el blanqueo de capitales.

El organismo de control financiero mundial añadió a los Emiratos Árabes Unidos a la denominada "lista gris" debido a la creciente preocupación por las medidas insuficientes adoptadas por la zona de libre comercio mundial para combatir los delitos financieros en el país.

La decisión fue tomada por el GAFI a última hora del viernes por la noche y los Emiratos Árabes Unidos ahora forman parte de la lista gris junto con 23 países, entre ellos naciones de Oriente Medio como Siria, Jordania y Yemen.

Es probable que esta decisión perjudique la imagen de los Emiratos Árabes Unidos como un país favorable a los negocios, cuidadosamente cultivada, a pesar de contar con multitud de zonas económicas francas y proyectos inmobiliarios.

La inclusión en la lista gris también perjudicará la imagen del país, ya que las agencias de calificación y otras instituciones financieras influyen en los tipos de interés de los préstamos. Si bien elogió el "progreso significativo" de los EAU, el GAFI señaló que aún queda mucho por hacer. Los EAU ya han establecido un registro mercantil y firmado acuerdos de extradición con otros países.

Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos siempre se han caracterizado por ser un lugar donde se pueden introducir y transportar con facilidad grandes cantidades de dinero en efectivo, diamantes, oro y otros objetos de valor. En los últimos años, el Departamento de Estado ha descrito el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo como un problema importante en los Emiratos.

Un informe de 2018 del Centro de Estudios Avanzados de Defensa, con sede en Washington, que se basó en datos filtrados sobre propiedades en Dubái, descubrió que los especuladores de guerra, los financiadores del terrorismo y los narcotraficantes sancionados por Estados Unidos habían utilizado el mercado inmobiliario volátil de la ciudad-estado como refugio seguro para su dinero.

Los funcionarios emiratíes, a través de Twitter y de su agencia de noticias estatal WAM, se apresuraron a tranquilizar a los inversores, asegurándoles que los EAU seguían siendo un lugar seguro y regulado para hacer negocios y que abordarían las preocupaciones internacionales.

“Los EAU continuarán sus esfuerzos para identificar, desarticular y castigar a los delincuentes y las redes financieras ilícitas, de conformidad con las conclusiones del GAFI y el Plan de Acción Nacional de los EAU, así como mediante una estrecha coordinación con nuestros socios internacionales”. Así lo afirmó la Oficina Ejecutiva de los Emiratos Árabes Unidos para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

El diplomático emiratí de alto rango, Anwar Gargash, escribió en Twitter que el país había "logrado avances significativos en la lucha contra los delitos financieros".

“Como centro económico clave, mantenemos nuestra firme postura de fortalecer la cooperación estratégica con nuestros socios para afrontar este desafío global”. el escribio.

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