Guyana completa el informe sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo antes de la evaluación del CFATF.

Guyana ha completado su segundo informe de Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo antes de la evaluación de la Grupo de Acción Financiera del Caribe (CFATF).

La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) se llevó a cabo de conformidad con la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Un Grupo de Trabajo integrado por más de setenta personas que representaban a más de cuarenta organizaciones gubernamentales y comerciales de Guyana realizó esta segunda ENR.  

El Grupo de Trabajo evaluó y determinó los peligros y vulnerabilidades relacionados con Lavado de Dinero Lavado de dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT) en el país. Esto incluye identificar las deficiencias de Guyana en su capacidad para abordar eficazmente los riesgos asociados con delitos como el lavado de dinero. El Grupo revisó veinte sectores que se consideran de alto riesgo de LD y FT a nivel local.

El Grupo de Trabajo evaluó el riesgo de financiación de la proliferación, el comercio ilegal de vida silvestre y el lavado de dinero y la financiación del terrorismo que presentan los productos de inclusión financiera. El Grupo también examinó el potencial de lavado de dinero en la incipiente industria petrolera y gasífera de Guyana.

El grupo de trabajo sugirió que se elaborara una estrategia y política oficial revisada contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para abordar los peligros y las vulnerabilidades identificadas. Además, incluye iniciativas de divulgación dirigidas a las autoridades competentes, modificaciones a la Ley contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo y leyes conexas, y programas prioritarios de divulgación y capacitación para el sector privado.

Además, se están realizando esfuerzos continuos para mejorar la colaboración y coordinación interna entre las autoridades pertinentes en lo que respecta a la planificación y ejecución de iniciativas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT). El gobierno seguirá priorizando la lucha contra los delitos financieros como el lavado de dinero. Estas medidas también se están tomando para garantizar que Guyana esté preparada para la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Trabajo de las Fuerzas de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La capacitación previa a la evaluación, impartida por el CFATF a las partes interesadas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) de los sectores público y privado, ya ha dado inicio al proceso de evaluación mutua. El objetivo de la capacitación es garantizar que estos participantes clave comprendan sus responsabilidades en materia de AML/CFT y estén plenamente preparados para la evaluación de Guyana.

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