La Autoridad Monetaria de Hong Kong emite un mandato para fomentar la innovación en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La Autoridad Monetaria de Hong Kong tiene previsto lanzar sesiones de laboratorio interactivas para experimentar con innovaciones que puedan utilizarse para mejorar los esfuerzos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

El objetivo inicial del lanzamiento de los Laboratorios Regtech para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y los Delitos Financieros será experimentar con nuevas tecnologías y técnicas emergentes de análisis de datos. El plan entrará en vigor en noviembre de 2021. 

La Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) anunció que las sesiones interactivas de laboratorio permitirán experimentar en un entorno controlado mediante simulaciones de casos de uso reales de tecnología regulatoria (Regtech) para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT). El procesamiento del lenguaje natural (PLN) y el análisis de redes serán el foco principal del primer experimento.  

Este plan se ha puesto en marcha como parte de una estrategia más amplia, “Fintech 2025”, para fomentar el uso de tecnologías AML/CFT en el sector bancario. circular El comunicado emitido a los bancos indica que la iniciativa promoverá las capacidades de análisis de redes para combatir los fraudes en línea y las redes de blanqueo de dinero. 

En el cuarto trimestre de 2021, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) también realizará una revisión del progreso alcanzado por los bancos miembros del Grupo de Trabajo de Inteligencia contra el Fraude y el Blanqueo de Capitales (FMLIT) en el desarrollo eficiente del análisis de redes. Los resultados se compartirán con el sector en general en 2022. 

Además, la HKMA trabajará en estrecha colaboración con el marco vigente de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del país para recabar sugerencias y despertar el interés de las partes interesadas en la promoción de tecnologías innovadoras para abordar los problemas relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

@hkmagovhk ha publicado su segunda Guía de Prácticas para la Adopción de Regtech, que se centra en las soluciones Regtech que ayudan a los esfuerzos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el área de monitoreo continuo de clientes.

Más información: https://t.co/ORUEYe9Dy8@KPMGChina pic.twitter.com/Jlv3e3uXJs

— HKMA 香港金融管理局 (@hkmagovhk) 26 de julio de 2021

Se espera que se anuncien más detalles en noviembre durante la Semana Fintech de Hong Kong de 2021. La iniciativa mencionada se enmarcará dentro del Entorno de Pruebas de Supervisión Fintech 3.0 de la HKMA y otros eventos innovadores.

La circular se ha emitido a continuación su informe más reciente Publicado por el organismo de control financiero mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en relación con el uso del aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para mejorar la velocidad, la calidad y la eficiencia de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT).  

“En consonancia con los esfuerzos mundiales, la HKMA planea tomar medidas adicionales para apoyar la innovación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) y ayudar a fortalecer la implementación por parte de los bancos del enfoque basado en el riesgo para la AML/CFT”. dijo la HKMA.

Se ha solicitado a los bancos que proporcionen la información requerida a la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) con carácter urgente para poder presentar una revisión actualizada sobre la adopción de tecnología regulatoria (Regtech) para la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos financieros. Los detalles se comunicarán a cada banco en breve. El análisis de los datos proporcionados se presentará en un seminario web en septiembre. 

Lectura sugerida: Sesión plenaria del GAFI de junio de 2021: Iniciativas estratégicas y específicas por país.