El ICAIE publica un informe sobre el blanqueo de capitales mediante el comercio en zonas francas, puertos y paraísos fiscales.

El ICAIE publicó un nuevo informe titulado “El lado oscuro de las economías ilícitas y el blanqueo de capitales a través del comercio: zonas francas, puertos y paraísos fiscales” para destacar la importancia de las asociaciones público-privadas en la lucha contra las finanzas ilícitas. 

El lunes 13 de junio, el ICAIE emitió su (reporte) que subraya la importancia de aprovechar la inteligencia estratégica, el análisis de redes y el análisis forense de patrones de comportamiento para interrumpir la logística, los recursos financieros y la influencia corruptora de los delincuentes y sus cómplices a través de fronteras, centros comerciales, economías ilícitas, zonas de libre comercio y puertos vulnerables.

La economía ilícita mundial, valorada en billones de dólares, experimenta el flujo de dinero sucio procedente de diversos métodos de financiación ilícita, contrabando transfronterizo y delitos de trata de personas. 

Las zonas de libre comercio, los puertos mal regulados, la aplicación ineficaz de las leyes de titularidad real y los centros financieros opacos son factores que multiplican las amenazas y expanden el comercio ilícito, ya que los delincuentes explotan las fisuras y lagunas de los sistemas financieros y comerciales mundiales para impulsar el comercio ilícito y ocultar sus beneficios.

Si bien el informe se centra principalmente en las Américas, también arroja luz sobre la convergencia de las actividades delictivas transnacionales y las amenazas financieras ilícitas en otras regiones y cadenas de suministro.

En los últimos tiempos, el surgimiento de estructuras criminales transnacionales y economías ilícitas ha creado un peligro claro e inminente para la seguridad mundial al desviar billones de dólares de las economías legales. 

Estos fondos ilícitos contribuyen al aumento de la corrupción, la inestabilidad y la violencia, al tiempo que desestabilizan los mercados en América y en todo el mundo. 

Los delincuentes y las redes de amenazas, conectados a través de intermediarios globales, explotan los avances tecnológicos, el transporte y otras infraestructuras críticas para enriquecerse ilícitamente. En estos tiempos peligrosos, la convergencia de estos delitos socava nuestra gobernanza colectiva, nuestra prosperidad y nuestra seguridad.

“El comercio ilícito, el tráfico y el contrabando de productos falsificados, estupefacientes, personas, recursos naturales, armas de destrucción masiva, cigarrillos ilícitos y otros artículos de contrabando afectan la seguridad de todas las sociedades. Los cleptócratas, las organizaciones criminales, los grupos terroristas y sus cómplices explotan las redes de comercio ilícito centradas en zonas francas, puertos y otros canales logísticos de transporte, comunicaciones y comercio”. dijo David M. Luna, ICAIE

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