El sector de seguros y pensiones de Zimbabue avanza en sus esfuerzos contra el blanqueo de capitales.

En Zimbabue, ambos sectores son propensos al blanqueo de capitales, y la prioridad de las autoridades es combatir los delitos económicos que contribuyen a su incremento. Por ello, se ha propuesto completar una evaluación sobre la exposición del país a los delitos de blanqueo de capitales. Esta evaluación servirá de base para un enfoque de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo basado en el riesgo. 

Según las recomendaciones del GAFI, todos los países deben identificar, analizar y comprender los blanqueo de capitales y financiación del terrorismo riesgos para el estado, seguidos de una acción para mitigarlos eficazmente.

El sector asegurador es más vulnerable a los delitos económicos que otros debido a los elevados flujos financieros. El IPEC se encuentra en la fase de implementación de la evaluación de riesgos del sector, que se prevé que concluya a finales de año. Tras su finalización, se intensificará la supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, según el IPEC. 

Ambos sectores están vinculados a otras empresas del sector financiero. Por lo tanto, mejorar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en el sector local de pensiones y seguros es fundamental. La Bolsa de Valores de Zimbabue cuenta con varias empresas del sector de pensiones y seguros que también pueden ser víctimas de delitos económicos. 

Zimbabue también es miembro de la Comunidad Global del GAFI, que establece y actualiza las leyes contra el lavado de dinero según estándares internacionales. Según la NRA en 2019, el país presentaba un riesgo medio de lavado de dinero. Antes de que este riesgo aumente, es fundamental mejorar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).

Más conocimientos sobre el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para combatir los delitos financieros. Cumplimiento de las normas contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y el lavado de dinero (AML) para frenar los delitos financieros.