El Ministerio de Finanzas de Irán publica una lista de personas sospechosas de blanqueo de dinero.

El Ministerio de Finanzas de Irán ha publicado su primera lista de personas sospechosas de tener vínculos con redes de lavado de dinero, lo que indica que el país se toma en serio la lucha contra los delitos financieros. 

El jefe del Centro de Inteligencia Financiera del MEFA, Hadi Khani, informó que en los últimos cinco meses se habían descubierto 300 personas sospechosas de tener conexiones con el lavado de dinero esta historia!

“Hemos enviado esta lista a todos los bancos, compañías de seguros y al mercado de valores local para advertirles sobre los antecedentes negativos de esas personas en materia de lavado de dinero”. dijo Khani.

Hadi Khani afirmó que esta medida demuestra las claras intenciones de Irán en la lucha contra el blanqueo de capitales, a pesar de su reticencia a unirse a las alianzas internacionales contra el blanqueo de capitales y a las medidas lideradas por Estados Unidos.

“Esto le indicará al mundo que Irán está tomando medidas importantes y fundamentales en la lucha contra el lavado de dinero. Si Irán no está dispuesto a aceptar algunas convenciones (sobre lavado de dinero), es debido a la agenda política que subyace a ellas”. dijo el funcionario.

Khani hacía referencia a la negativa de Irán a ratificar todas las regulaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI es una organización con sede en Francia que supervisa los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Irán ha apoyado todos los convenios del GAFI, con la excepción de dos, alegando que hacerlo pondría en peligro sus intentos de eludir las injustas restricciones económicas impuestas por Estados Unidos.

Khani declaró que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán tiene previsto crear una unidad especial para prevenir el blanqueo de capitales en el país. El ministerio también está trabajando para establecer las estructuras y los métodos necesarios para combatir las actividades de blanqueo de capitales en Irán.

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