Irlanda incauta más de 1 millón de euros en criptomonedas a una red de blanqueo de dinero.

Irlanda incautó más de un millón de euros en criptomonedas como parte de una investigación contra redes nacionales e internacionales de lavado de dinero para combatir la financiación del terrorismo.

La policía nacional de Irlanda, Garda Síochána, arrestó a 9 hombres y confiscó más de 1 millón de euros en criptomonedas o activos virtuales al investigar delitos de lavado de dinero. El centro de delitos de la División de Waterford se une a la policía nacional de Irlanda y trabaja en conjunto para investigar actividades ilícitas complejas, organizadas y centradas en el crimen organizado a nivel mundial. un robo de identidad, engaño y blanqueo de dinero, así como la transmisión masiva de mensajes de smishing, SMS fraudulentos y mensajes de WhatsApp. Un portavoz de la policía dijo, “La actividad delictiva se centra en el delito de smishing, que consiste en enviar mensajes SMS y de WhatsApp fraudulentos haciéndose pasar por oficinas postales nacionales, empresas de reparto, instituciones financieras, etc.”

El portavoz también afirmó que se incautaron 1.12 millones de euros en criptomonedas y que también se congelaron otros 30,000 euros en activos físicos, dos vehículos y una propiedad identificada en Dubái. La Unidad de Información de Pasajeros de la Garda (GPIULa GNCCB, Europol, la GNECB (Unidad de Investigación de Activos Virtuales y la UIF de Irlanda) y agentes de varias divisiones de la Garda en todo el país colaboran con la Oficina de Delitos de Waterford en la coordinación de la investigación. Esta colaboración ha dado como resultado operaciones exitosas que han permitido la recuperación de criptoactivos robados y la identificación de sospechosos. La GPIU ha proporcionado información crucial para la investigación.

El equipo de investigación está trabajando con otras agencias policiales para avanzar en esta investigación en el extranjero, utilizando conexiones entre Europol y la policía en las embajadas irlandesas. El portavoz declaró: “La investigación realizada hasta la fecha ha establecido que la actividad delictiva opera en varios países de Europa, el Reino Unido, Dubái y Sudáfrica.” Dos hombres están presuntamente acusados ​​de varios delitos contra la Ley de Justicia Penal (Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo) de 2010, la Parte 7 de la Ley de Justicia Penal de 2006 y la Ley de Justicia Penal (Delitos de Robo y Fraude) de 2001. Según la Gardaí (policía irlandesa), las investigaciones sobre estas acusaciones aún están en curso.

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