Una operación conjunta entre Estados Unidos y España desmanteló una estafa multimillonaria con tarjetas de crédito.

El Servicio Secreto de Estados Unidos y la policía española estaban trabajando juntos en una operación cuando desmantelaron una red criminal. Según los informes, esta red criminal adquirió más de 12 millones de euros (14.41 millones de dólares) mediante una .El fraude se extendió por más de 15 estados del mundo. 

Un comunicado de la Policía Nacional española reveló que más de 100 presuntos miembros de la red fueron arrestados en la operación transatlántica. La red operaba en tres estados de EE. UU. y 15 países de Europa, entre ellos España, Grecia, Austria, Reino Unido, Alemania, Ucrania y Dinamarca.

Desmantelan una estafa multimillonaria con tarjetas de crédito en una operación conjunta entre Estados Unidos y España. https://t.co/BuYN2OFQIS #tarjeta de crédito #fraude #Estafa2021

— Rachel Smith (@RachelS65786323) Febrero 4, 2021

Según algunas fuentes, los estafadores se aprovecharon de un vacío legal que permite a los titulares de tarjetas en Estados Unidos realizar transacciones en Europa sin fondos. Sin embargo, los bancos de ambas regiones liquidan las transacciones. 

Aunque las transacciones fueron rechazadas con el tiempo, los vendedores (hoteles, restaurantes y bares cómplices) se quedaron con el dinero. Los fondos fueron transferidos de vuelta a la red, cuya sede se encontraba en un hotel de Miajadas, un pequeño pueblo del oeste de España. La policía afirma que se quedaron con una considerable suma de dinero en concepto de comisión.