Las autoridades kenianas congelan las cuentas de dos empresas nigerianas por presunto blanqueo de 6 millones de chelines.

Las autoridades kenianas han congelado cuentas que contienen 45 millones de chelines pertenecientes a dos empresas nigerianas por el presunto blanqueo de 6 millones de chelines en el país.

Las dos empresas, Korapay Technologies Limited y Kandon Technologies Limited Supuestamente, desvió el equivalente a 51 millones de dólares al país. 

Esta decisión, resultado de dos demandas interpuestas por la Agencia de Recuperación de Activos (ARA) del país, acusó a las empresas de servirse de los estafadores como conducto para el lavado de dinero internacional. El fallo judicial fue... informó por primera vez por The Standard, un medio de comunicación keniano. 

El tribunal dictaminó que los fondos encontrados en una cuenta de Korapay Technologies Ltd. en Equity Bank y dos cuentas de Kandon Technologies Ltd. en UBA debían congelarse. La cuenta de Korapay tiene un valor de 249,565 dólares (29.5 millones de chelines), y las cuentas de Kandon tienen un valor combinado de 126,841 dólares (15 millones de chelines).

Korapay Technologies Limited ha negado todas las acusaciones de blanqueo de dinero. “Queremos dejar muy claro que las acusaciones procedentes de Kenia y el informe de Standard KE carecen de fundamento y rozan la malicia”. Un representante de la compañía se lo comunicó a TechCabal por correo electrónico. Añadió que Korapy tiene previsto publicar un comunicado oficial sobre el asunto más tarde hoy. 

Korapay, una empresa de pagos fundada en 2017 por Dickson Nsofor y Bryan Uyanwune, es una empresa respaldada por Techstars. 

Con sede en Canadá y su principal mercado en Nigeria, Kora se expandió al Reino Unido el mes pasado y expresó ambiciones similares para Kenia y Sudáfrica. En febrero de 2019, la compañía recaudó 120 000 dólares en una ronda de financiación inicial, seguida de una ronda de financiación semilla de monto no revelado en septiembre del mismo año. 

Un representante de Kandon dijo a TechCabal que la compañía negó todas las acusaciones de impropiedad financiera y expresó que está tomando las medidas legales necesarias. 

“Todas las transacciones que realizamos en Kenia cumplieron plenamente con la normativa; trabajamos directamente con los bancos que nos han realizado el proceso de verificación de identidad (KYC) y que conocen la naturaleza de nuestras transacciones y de nuestros beneficiarios”. dijo el representante. 

“Este es un problema que lleva tiempo gestándose; llevamos meses al tanto y, sin duda, emprenderemos acciones legales. Creo que seremos absueltos porque no hemos hecho nada malo; esto parece una caza de brujas.”  

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