Letonia sigue luchando contra el flujo de dinero ilícito a pesar de las medidas regulatorias enérgicas.

Letonia sigue enfrentando flujos financieros ilícitos a pesar de la represión regulatoria que cerró bancos e instituciones financieras. Así lo ha informado el país. anti lavado de dinero perro guardián. 

Las autoridades reguladoras impusieron medidas estrictas a las instituciones financieras, especialmente a la que gestionaba el uno por ciento del flujo de dólares procedente de Estados Unidos. La investigación se intensificó cuando el Tesoro estadounidense afirmó que un prestamista local había estado blanqueando dinero procedente de empresas fantasma en Corea del Norte. 

Letonia tomó las medidas necesarias para sanear sus finanzas, reemplazando al regulador de su Banco Central, al gobernador del Banco Central y al organismo regulador financiero. Incluso tomó medidas para congelar los fondos sospechosos, inició un procedimiento de investigación penal y expulsó a las empresas fantasma. Estas estrictas regulaciones impulsaron el flujo de fondos ilícitos hacia nuevos países a través de diversos canales. 

“¿Dónde están esos flujos ahora? Sin duda, siguen circulando en Europa y, por supuesto, en el resto del mundo”. Ilze Znotina, directora de la unidad de inteligencia financiera, declaró en una entrevista. “Lamentablemente, tenemos que empezar a pensar mucho más en los diferentes servicios financieros, por ejemplo, las empresas de pago, las empresas de dinero electrónico y los proveedores de dinero virtual que se han encargado de gestionar los flujos.”

Las autoridades letonas están trabajando para recuperar la reputación del sector financiero del país. Han congelado hasta 525 millones de dólares en fondos que se sospecha que son ilícitos. 

El país tenía previsto llevar los casos a los tribunales para que se dictaminara si el dinero podía ser confiscado y si podía utilizarse en el presupuesto estatal. Este proceso se ha ralentizado un poco debido a la pandemia de COVID-19, pero ahora los tribunales están retomando su actividad con total dedicación para resolver crisis económicas y financieras. 

La investigación realizada por el país sobre los fondos ilícitos ha recibido cierto reconocimiento internacional. La Comisión Europea destacó recientemente, en su informe sobre la UE, que Letonia ha mostrado avances significativos en la lucha contra delitos financieros como el blanqueo de capitales.