Los legisladores aprueban el proyecto de ley Enablers Act para ampliar los requisitos de presentación de informes contra el lavado de dinero.

Un grupo de legisladores ha aprobado la revisión de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero después de 20 años. Esta revisión se considera la más significativa propuesta a raíz del escándalo de los Papeles Pandora.

Tal como se propone en los documentos de Pandora, la Ley de Facilitadores exige que las empresas, los abogados, los marchantes de arte y todos los clientes asociados que busquen transferir fondos y activos al sistema financiero cumplan con las leyes contra el lavado de dinero.

El proyecto de ley se denomina Ley de Facilitadores y modifica la ley de secreto bancario vigente desde hace 52 años. Según la nueva ley, por primera vez se exige que las empresas fiduciarias, los abogados, los marchantes de arte y todas las demás entidades investiguen a los clientes que solicitan el traslado de dinero y activos al sistema financiero estadounidense. 

Asimismo, la ley exige que los asesores financieros de los comerciantes de arte y antigüedades cumplan con la normativa y denuncien cualquier actividad sospechosa ante el departamento encargado del tesoro público. Cabe mencionar que las transacciones inmobiliarias no están contempladas en esta ley.

Las entidades bancarias y financieras ya cumplen con el procesamiento de las verificaciones de sus clientes mediante un análisis exhaustivo de su patrimonio y sus orígenes. El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes votó a favor de la inclusión de la Ley de Facilitadores en la Ley de Autorización de Defensa Nacional.

Según los demócratas, el proyecto de ley pasará a formar parte de la ley, declaró el representante Tom Malinowski: “Si se aprueba, será la mayor reforma contra el blanqueo de dinero desde la Ley Patriota.  Al referirse a la legislación anterior que se aprobó tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, añadió: “Esto cierra las mayores lagunas legales que aún existen en nuestras leyes y que permiten a delincuentes y cleptócratas de todo el mundo ocultar su dinero y sus propiedades en Estados Unidos.”

Los demás miembros del Congreso añadieron la Ley de Facilitadores tras la investigación de los Papeles Pandora en octubre. Dicha investigación reveló las estrategias de las élites globales para ocultar su riqueza en paraísos fiscales, entre los que se incluye principalmente Estados Unidos.

En este sentido, el alto funcionario de la Casa Blanca afirmó que, si bien la administración del Presidente no forma parte de la Ley de Facilitadores,Estamos dando prioridad a las labores para abordar las deficiencias regulatorias de los propios Estados Unidos.

“Aplaudimos el esfuerzo bipartidista dentro del Congreso para trabajar con la administración a fin de limitar las formas en que los ingresos provenientes de la corrupción y otras ganancias ilícitas se mueven a través del sistema financiero estadounidense”. dijo el funcionario.

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