La policía de Macao arresta a un grupo transfronterizo de lavado de dinero por financiar ilícitamente 1.1 millones de dólares de Hong Kong.

Un grupo de 22 personas fueron arrestadas por las autoridades de Macao y Hong Kong bajo sospecha de estar involucradas en lavado de dinero transfronterizo por valor de 1.1 millones de dólares de Hong Kong.

Un total de 22 personas fueron arrestadas en Macao y Hong Kong por las autoridades de ambas RAE bajo sospecha de estar involucradas en un grupo criminal de lavado de dinero transfronterizo que, según se dice, manejó cerca de 1.1 millones de dólares de Hong Kong (136 millones de dólares estadounidenses) en fondos ilícitos, según revelaron hoy (miércoles) las autoridades policiales.

Las autoridades policiales revelaron el miércoles 25 de mayo que han identificado una red criminal responsable de abrir más de 100 cuentas bancarias en Hong Kong y enviar personas a Macao con el propósito de retirar dinero en efectivo utilizando tarjetas de cajero automático de Hong Kong.

Tras la investigación, las autoridades localizaron al grupo criminal compuesto por 22 individuos, cinco de los cuales fueron detenidos en Macao, entre ellos dos residentes de Hong Kong, dos ciudadanos locales y un empleado de China continental.

El grupo planeaba usar el dinero para realizar transacciones con criptomonedas a través de una tienda de telecomunicaciones en Macao, y luego transferir los fondos de vuelta a bancos de Hong Kong. 

Según las autoridades, la banda criminal comenzó a operar en octubre de 2020, y sus miembros abrieron más de 181 cuentas bancarias en Hong Kong para recibir y administrar fondos obtenidos de estafas telefónicas llevadas a cabo en Hong Kong o en el extranjero, incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Ese mismo año, el grupo comenzó a operar en Macao, utilizando más de 100 tarjetas de cajero automático de Hong Kong para retirar grandes cantidades de dinero de los cajeros automáticos locales, que se utilizaban para comprar criptomonedas "a través de una tienda de telecomunicaciones en Macao", las cuales luego se vendían en una plataforma en el extranjero.

El dinero obtenido de estas transacciones se depositaba posteriormente en cuentas de Hong Kong y se retiraba de nuevo de cajeros automáticos de Macao, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos.

Se cree que el grupo retiró un total de 380 millones de dólares de Hong Kong en ambas regiones administrativas especiales. Durante la investigación, dos sospechosos admitieron haber viajado a Macao para retirar dinero de sus propias cuentas y de las de sus familiares, y luego comprar criptomonedas, pero negaron que esos fondos estuvieran relacionados con planes ilícitos.

Se cree que los dos sospechosos recibieron un total de 1.89 millones de dólares de Hong Kong en dinero fraudulento en sus propias cuentas bancarias, y realizaron más de 1,000 retiros en medio año, por un monto no inferior a 28 millones de dólares de Hong Kong.

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