MALACAÑANG ordena a los organismos gubernamentales pertinentes que implementen planes y programas contra el lavado de dinero.

Con el objetivo de salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para enero de 2024, el Palacio de Malacañán, residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente de Filipinas, ha ordenado a todos los organismos gubernamentales pertinentes que implementen planes contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la no proliferación.

El presidente Ferdinand R. Marcos, Jr. ordenó a las agencias del gobierno federal que implementaran planes y programas para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. La Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero, el Terrorismo y la Financiación de la Proliferación se actualizó para el período 2023-2027.

Además, la orden incluyó actividades relacionadas con la lucha contra la financiación de la proliferación dentro del ámbito del comité nacional. La proliferación de armas de fuego destrucción masiva Se financia mediante la captación de fondos o la movilización de otros activos económicos.

Según la orden, “La adopción de una versión actualizada del NACS reforzará las medidas existentes para mejorar la eficacia del régimen nacional de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación (AML/CTF/CPF) y permitirá a Filipinas salir de la lista gris del GAFI.”

AMLC ha acogido con satisfacción la orden ejecutiva y ha señalado que demuestra la “un fuerte compromiso de alto nivel” fortalecer los esfuerzos contra “Dinero sucio.”

La AMLC declaró: “La Estrategia Nacional de Cooperación Económica 2023-2027 proporciona una dirección estratégica y esfuerzos coordinados para abordar los puntos restantes del plan de acción del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) para salir de la lista gris del GAFI.”

El mes pasado, el GAFI reintrodujo a Filipinas en su lista gris de países a monitorear de cerca para el lavado de dinero riesgos de financiación del terrorismo. “Se ordena a todos los organismos gubernamentales pertinentes, incluidos los supervisores, los reguladores, los organismos encargados de hacer cumplir la ley/inteligencia y los fiscales, que formulen e implementen planes y programas estratégicos pertinentes para ejecutar el NACS 2023-2027 y que implementen rápidamente los planes de acción del ICRG”. La AMLC declaró además:

Las evaluaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo realizadas por organismos internacionales identificaron deficiencias en Filipinas, y esta estrategia busca mejorar los mecanismos para identificar, investigar y enjuiciar la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, así como fortalecer e implementar el marco para la prevención de la proliferación de armas.

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo también reforzará la supervisión basada en el riesgo de las instituciones financieras, las empresas no financieras y las profesiones designadas, y mejorará la capacidad de las autoridades competentes para obtener titularidad informar y aumentar la conciencia pública sobre el tema.

El Sistema Nacional de Control Administrativo (NACS) ha sido adoptada por la administración Duterte este año. Desde junio de 2021, Filipinas ha estado en la lista gris del GAFI debido a su estrategia insuficiente para abordar la financiación del terrorismo, el lavado de dinero y la financiación de la proliferación.

Se solicitará al Congreso que apruebe antes de diciembre varias medidas legislativas propuestas por la administración de Marcos que flexibilizarían las normas de secreto bancario y regularían el uso de las cuentas financieras. 

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