Miembros del Spalding Club acusados ​​de blanqueo de dinero mediante un esquema de inversión.

La policía de Lincolnshire informó de presuntos casos de fraude relacionados con un plan de inversión basado en operaciones bursátiles llevado a cabo por Lottery Syndicate Club Ltd en Spalding.

Según los informes de la investigación, los hombres participaron en un esquema de inversión basado en el comercio que fue operado por Lottery Syndicate Club Ltd desde 2017 hasta 2019 y que contaba con cientos de miembros. 

La investigación fue llevada a cabo por agentes de la Unidad de Delitos Económicos (ECU). Como resultado, tres hombres vinculados al esquema de inversión fueron acusados ​​de múltiples delitos, entre ellos lavado de dinero y fraude. 

Tres hombres han sido acusados ​​de blanqueo de dinero por un #Spalding grupo de lotería.

Dos hombres de Spalding y uno de #Bedford Han sido acusados ​​tras un presunto fraude relacionado con un plan de inversión gestionado a través del club de lotería, que contaba con varios cientos de miembros (2017-19). #NoticiasdelCorazón pic.twitter.com/MU3WgzTodF

— Heart News East (@HeartNewsEast) 24 de noviembre.

Christopher Toynton, de 72 años y residente en Horseshoe Road, Spalding, fue acusado de fraude, abuso de poder, blanqueo de dinero y realización de actividades reguladas. 

Ross Gibson, de 26 años, residente de Eve Lane, Dudley, y que anteriormente vivía en Spalding, fue acusado de fraude por falsa representación, blanqueo de dinero y realización de actividades reguladas. 

Philip Cavener, de 60 años y residente de Douglas Road, Bedford, también fue acusado de realizar actividades reguladas. Los tres acusados ​​comparecerán ante el Tribunal de Magistrados de Lincoln el 9 de diciembre.

"Esta ha sido una investigación muy compleja y nos gustaría agradecer a todos los que hasta ahora se han presentado para brindar información. Seguimos haciendo un llamado a cualquier otra persona que pueda haber sido afectada pero que aún no se haya presentado, para que se comunique con el equipo de investigación por correo electrónico. Así lo afirmó el agente investigador Phil Gidlow, de la Unidad de Control de Emergencias (ECU).

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