Los casos de blanqueo de capitales se duplicaron en los últimos seis años – Informe de Eurojust

Eurojust ha registrado alrededor de 3000 casos de blanqueo de capitales transfronterizo en los últimos seis años. En 2021, la Agencia recibió más de 600 casos, lo que supone más del doble de los registrados en 2016.

El blanqueo de dinero es un problema importante a escala mundial, pero es difícil de evaluar debido a su naturaleza oculta. Según la UNODC, se estima que entre el 2 y el 5 % del PIB mundial, o más de 1.87 billones de euros, se blanquean anualmente. Esto está de acuerdo con las estadísticas de casos de Eurojust, que indican que el lavado de dinero Estos casos representaron más del 15% de todos los casos reportados a la Agencia entre 2016 y 2021.

Localizar al beneficiario final de activos ilícitos representa un gran desafío en diversos escenarios de lavado de dinero. Las criptomonedas, que los delincuentes utilizan cada vez más para ocultar sus ingresos ilícitos, suponen un obstáculo adicional en los casos de lavado de dinero, ya que resulta difícil controlar los activos de las personas investigadas.

La experiencia de Eurojust pone de manifiesto otros retos fundamentales, como determinar quiénes constituyen víctimas en un país concreto y cómo garantizar una indemnización equitativa cuando los fondos congelados resultan insuficientes. En determinadas circunstancias, puede ser conveniente que Eurojust aclare la justificación jurídica de la congelación de los fondos destinados a la indemnización de las víctimas.                            

En algunos casos, el seguimiento de transacciones dentro de la UE resulta muy sencillo. Sin embargo, cuando se requiere asistencia de fuera de la UE, la situación se complica y, en ocasiones, las autoridades desisten de intentar obtenerla. Una vez más, la extensa red de puntos de contacto y fiscales de enlace de Eurojust ha demostrado ser muy beneficiosa para la colaboración judicial con otros países.

En los últimos seis años, Eurojust ha gestionado casos de blanqueo de capitales internacional procedentes de todos los Estados miembros de la UE, principalmente de Italia, España, Alemania, Francia y los Países Bajos. Suiza, el Reino Unido, Estados Unidos y Ucrania han sido los países no pertenecientes a la UE con mayor actividad entre los más de 60 terceros países afectados. Los casos de blanqueo de capitales gestionados por Eurojust demuestran cómo la asistencia práctica y jurídica de la Agencia ha sido de gran ayuda para que los profesionales encuentren soluciones.

La última propuesta de paquete de medidas contra el blanqueo de capitales, publicada en 2021, es solo un ejemplo de la atención que los legisladores han prestado al blanqueo de capitales en los últimos tiempos. Eurojust seguirá de cerca los avances en este ámbito y prestará asistencia a los profesionales que trabajan en la persecución de los blanqueadores de dinero.

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