El proceso por blanqueo de capitales contra Pilatus se retrasa indefinidamente.

Es probable que el proceso por blanqueo de dinero contra Pilatus Bank y sus antiguos altos cargos se retrase durante meses hasta que la fiscalía solicite asistencia jurídica a las autoridades británicas.

El tribunal fue informó La fiscalía solicitó asistencia jurídica al Reino Unido cuando el caso contra el banco y su ex responsable de la prevención del blanqueo de capitales, Claude-Ann Sant Fournier, continuó el lunes.

Se han puesto en práctica otras recomendaciones para obtener asistencia de jurisdicciones extranjeras. Basándose en la lista de pruebas presentadas por el Fiscal General, el tribunal observó que la fiscalía solicitaba la colaboración de las autoridades británicas para localizar a una persona que ejercía como responsable de la prevención del blanqueo de capitales (MLRO, por sus siglas en inglés) en la sucursal londinense del banco.

La defensa impugnó la exigencia, argumentando que era incorrecto presentar a esa persona como responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales en la sucursal de Londres cuando, en realidad, dicha sucursal, que Pilatus se había preparado para establecer, aún no existía. 

“¿Qué tiene esto que ver con el caso actual relativo al banco maltés?” preguntó la magistrada Donatella Frendo Dimech.

“¿Cuál es el objeto de la prueba?” El magistrado interrogó, manteniendo que, como tribunal de investigación criminal, su función era recopilar pruebas según lo solicitado por el Fiscal General.

Al hojear el documento redactado por el Fiscal General, el tribunal leyó que la oficial había sido designada como MLRO en la sucursal de Londres en marzo de 2017, pero parecía haber sido “dejados en la oscuridad” y no pudo “cumplir con su papel”. 

Por lo tanto, presentó su carta de renuncia. Supongamos que esta persona tenía conocimiento de que los casos podrían no haberse llevado a cabo correctamente. En ese caso, dicha información podría influir en las acusaciones ilegales en cuestión y, por consiguiente, sería aplicable al proceso, declaró el tribunal. 

La dirección maltesa solicitó la ayuda de sus homólogos británicos para localizar a la persona en cuestión y que pudiera testificar por videoconferencia. 

Ante dicha solicitud, el tribunal concedió tres días a la fiscalía para presentar las pruebas que la respaldaran. 

Debían representar al individuo como posible testigo, quien era un responsable de prevención del blanqueo de capitales en la sucursal de Londres. En enero de 2017, Pilatus Bank abrió esa sucursal en el Reino Unido, y dicho funcionario, que participaba en la investigación, había desempeñado un papel importante en el banco en Malta.

Además, hasta que no concluya el proceso formal y se obtenga la ayuda solicitada del Reino Unido, es muy probable que el procedimiento contra Sant Fournier y el banco no registre grandes avances. 

“No puedo prever que este caso avance durante otros seis meses”. dijo el magistrado, dando por concluido el asunto indefinidamente (por tiempo indefinido).

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