Una red de lavado de dinero movió 4 millones de dólares a través de 60 cuentas de HSBC en 2 años.

Se utilizaron 60 cuentas de HSBC para blanquear 4.2 millones de dólares estadounidenses en Hong Kong. 

Una investigación llevada a cabo por la Oficina de Periodismo de Investigación y The Guardian ha destapado las actividades de una importante red de lavado de dinero que movió 4200 millones de dólares a través de 60 cuentas de HSBC en Hong Kong. El fraude se inició tan solo dos años después de que HSBC prometiera sanear sus prácticas. 

Tras la investigación, han surgido dudas sobre si HSBC informó al equipo de supervisión estadounidense sobre la red. Este equipo fue creado por los reguladores estadounidenses a raíz del escándalo de HSBC, en el que se descubrió que el banco facilitaba el blanqueo de dinero a cárteles de la droga en Latinoamérica a través de sus cuentas. El blanqueo de dinero reciente fue descubierto por el banco durante una auditoría interna. 

Una serie de escándalos han salido a la luz en HSBC desde que admitió en 2012 haber blanqueado cientos de millones de dólares para cárteles de la droga mexicanos. Hoy, destapamos un nuevo capítulo: una red multimillonaria de blanqueo de dinero en Hong Kong. https://t.co/U9tim0e5nS pic.twitter.com/bN19pT23Ip

— La Oficina (@TBIJ) 28 de julio de 2021

La red, con sede en Hong Kong, fue descubierta inicialmente en 2016 durante la evaluación de su relación con la acaudalada familia Gupta, involucrada en numerosos escándalos de corrupción en Sudáfrica. Sin embargo, la familia Gupta ha negado todas las acusaciones de irregularidades. 

La investigación reveló posteriormente que la red de lavado de dinero de Hong Kong había procesado fondos por valor de 4.2 millones de dólares estadounidenses entre 2014 y 2017. Si bien gran parte de esta cantidad podría no haber sido dinero ilícito, las técnicas avanzadas de lavado de dinero suelen basarse en la combinación de fondos legítimos e ilícitos.

La información relativa a la banda criminal y a la familia Gupta, implicada en prácticas fraudulentas, debería haber sido comunicada a un supervisor independiente designado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) en 2012. Sin embargo, antiguos supervisores han declarado que nunca fueron informados sobre la existencia de la red de blanqueo de dinero en Hong Kong. 

HSBC declaró a la Oficina que informó de las transacciones sospechosas a las autoridades locales "según corresponda", pero añadió que el supervisor “Cumple una función diferente a la hora de ayudar a un banco a mejorar sus capacidades”. y todas las conversaciones con el equipo fueron confidenciales.

HSBC se enfrenta a críticas de importantes figuras políticas, así como de los reguladores, por no exigir adecuadamente responsabilidades a los ejecutivos del banco. 

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