El blanqueo de dinero a través del comercio ha disminuido drásticamente, según la Asociación de Banqueros de Bangladesh.

El 22 de mayo, la Asociación de Banqueros de Bangladesh (ABB) informó que el lavado de dinero a través del comercio ha disminuido significativamente en los últimos meses, a medida que los bancos y los bancos centrales intensificaron la vigilancia.

Después de un mayor esfuerzo por parte de los bancos y el banco central para monitorear los precios de sobrefacturación y subfacturación de productos importados en los últimos meses, un informe publicado el 22 de mayo por la Asociación de Banqueros de Bangladesh (ABB) indicó que la cantidad de lavado de dinero basado en el comercio se había reducido drásticamente.

Se ha informado que incluso hace unos años, los altos ejecutivos bancarios desconocían la posibilidad del lavado de dinero basado en el comercio. Existe un seguimiento estricto de los precios de importación y exportación por parte del banco central y los bancos de Bangladesh para prevenir los flujos de divisas ilegales fuera del país. ABB observó esto durante una conferencia de prensa en la sede de BRAC Bank en la capital el “Perspectivas del sector bancario de Bangladesh en 2023.”

Tras la grave crisis sufrida durante la segunda mitad de 2022, el sector bancario experimentó una lenta recuperación. Como resultado, los bancos volvieron a emitir cartas de crédito en cantidades significativas después de varios meses de baja actividad. En el marco del programa, estuvieron presentes los vicepresidentes de ABB: Mashrur Arefin, Selim RF Hussain, Syed Waseque Md Ali y Abul Kashem Md Shirin.

Basándose en el Evaluación del Banco de BangladeshLa ABB considera que las medidas adoptadas para mejorar la economía y el sector bancario, que se encontraban bajo presión desde hace un año debido a la escasez de reservas de divisas, han alcanzado su punto máximo. Según el vicepresidente de la ABB, Mashrur Arefin, el volumen total de importaciones en los últimos meses ha disminuido de aproximadamente 7 millones de dólares a 4.5 millones de dólares mensuales, lo que indica que el mercado ha comenzado a estabilizarse.

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