Morgan Stanley e Interactive Brokers bajo investigación por lavado de dinero

El FBI, la SEC y otras agencias estatales están investigando por qué Morgan Stanley aceptó las cuentas de Rodríguez cuando se habían identificado numerosos indicios de lavado de dinero. 

Según informó The Wall Street Journal, el banco de inversión multinacional estadounidense Morgan Stanley, junto con Interactive Brokers y otras firmas de asesoría financiera, están siendo investigados por las autoridades federales por gestionar fraudulentamente aproximadamente 100 millones de dólares pertenecientes al empresario venezolano Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Rodríguez, primo del exministro de Petróleo venezolano y embajador ante las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, está siendo investigado por blanquear 2 millones de dólares a través de Estados Unidos en nombre de Ramírez, lo que lo ha puesto en el punto de mira de agencias estadounidenses e internacionales.

El WSJ informa que los relatos de Rodríguez eran indicativos de "señales de alerta sobre posibles actividades de lavado de dinero". En concreto, entre las señales de alerta figuraba la participación en investigaciones previas por parte de reguladores y organismos encargados de hacer cumplir la ley, mientras que el origen de los fondos era Venezuela, una jurisdicción que el gobierno estadounidense ha declarado desde hace tiempo como de alto riesgo para el blanqueo de dinero. 

Tras las acusaciones, el FBI, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y otros organismos estatales están investigando por qué Morgan Stanley aceptó las cuentas de Rodríguez cuando se habían identificado numerosos indicios de blanqueo de dinero. 

Morgan Stanley recibió millones de dólares de empresarios venezolanos acusados ​​de lavado de dinero. https://t.co/b3cYjFeYVx

— Newszf (@newszf_com) 1 de octubre de 2021

Según las leyes bancarias internacionales y nacionales, las instituciones financieras tienen prohibido prestar servicios que faciliten actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para cumplir con las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, deben realizar evaluaciones de riesgo de sus clientes y de sus relaciones, así como verificar el origen de los fondos y las transacciones financieras.

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