La fundación benéfica marroquí Najiba Foundation se enfrenta a la cancelación de su cuenta por parte del banco ING debido a fallos en las medidas contra el blanqueo de capitales.

Internationale Nederlanden Groep (ING) quiere rescindir una de las mayores cuentas de una fundación benéfica marroquí debido a una administración deficiente, contables poco fiables y el incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales. 

ING tiene la intención de cerrar la cuenta bancaria de la Fundación Najiba, una de las principales fundaciones benéficas de Marruecos que recientemente recaudó fondos para las víctimas del terremoto. La fundación benéfica islámica afirmó haber recibido más de 900,000 euros en donaciones para los afectados. Ahora está al borde del cierre debido a una administración inestable, un contable poco fiable y el incumplimiento de las normas de ING. el lavado de dinero requisitos, según un informe del 15 de septiembre. 

ING anunció que la cuenta bancaria de la fundación sería cerrada el 28 de octubre por no cumplir con los estándares bancarios destinados a prevenir el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Según las investigaciones, varios hechos podrían dificultar que ING acepte a la Fundación Najiba como legítima. La fundación, por ejemplo, nunca presentó registros financieros autorizados ante la Cámara de Comercio de Marruecos. Las iniciativas benéficas anteriores, como el Proyecto Eid-ul-Adha, que recibió 273,000 € en donaciones, tampoco figuran en los registros. Además, la organización benéfica colabora con el contable Chris T., principal sospechoso de una falsificación multimillonaria relacionada con fondos para la COVID-19.

Mourad Baddou, presidente de la organización benéfica, contrató al abogado Jasper Hagers, del bufete Fennek Advocaten, para la demanda. Este último colabora con la abogada Lisa Jie Sam Foek para garantizar que las donaciones lleguen a salvo a Marruecos. 

Según se alega, ING fue informado de estos desafortunados incidentes, Hagers. dijo, “Se ha puesto en marcha un plan de mejora, que la fundación está implementando actualmente. Además, Najiba ha solicitado dialogar sobre cómo mejorar, pero ING debe responder.” Jie Sam Foek dijo que si el banco cierra la cuenta, “Esto supondrá el fin de la fundación. Pero es aún peor para el pueblo de Marruecos, que ahora necesita toda la ayuda posible.” Por su parte, ING no se ha pronunciado al respecto. No obstante, si las dos partes no llegan a un acuerdo rápidamente, el juicio comenzará en el Tribunal de Distrito de Ámsterdam. 

Lecturas sugeridas: El gobierno de EE. UU. establecerá nuevas regulaciones de la Ley de Transparencia Corporativa para verificar las operaciones de UBO.
EL BANCO ESTATAL DE VIETNAM EXIGE MAYOR LIBERTAD Y PODER PARA LA OFICINA CONTRA EL LAVADO DE DINERO.
La plataforma de intercambio de criptomonedas no cotizada JPEX está siendo investigada por cargos penales por la SFC.