La NCA incauta lingotes de oro por valor de 650,000 libras esterlinas a una red de blanqueo de dinero.

La Agencia Nacional contra el Crimen ha dictado una orden de confiscación para 15 lingotes de oro valorados en 650,000 libras esterlinas. 

Los investigadores de la NCA afirman que la orden está vinculada a una red internacional de lavado de dinero. Los investigadores financieros de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) comenzaron a indagar el caso después de que una ciudadana singapurense fuera detenida en el aeropuerto de Heathrow en marzo de 2020 cuando llegaba en un vuelo procedente de Singapur.  

La mujer se encontraba de paso por el aeropuerto de Heathrow para tomar un vuelo a Chennai, India, cuando los agentes de la Guardia Fronteriza la encontraron llevando los lingotes de oro en su equipaje de mano.

Inicialmente, declaró a los investigadores de la NCA que transportaba los lingotes de oro desde una joyería en Singapur hasta otra en la India. Sin embargo, no pudo dar una explicación satisfactoria para su extraña elección de ruta. 

La NCA confiscó los lingotes de oro, presuntamente procedentes de actividades delictivas, y permitió que la mujer tomara su vuelo a la India.

Las investigaciones posteriores realizadas por la NCA revelaron que la mujer portaba facturas falsas de los lingotes de oro, y que el joyero con sede en Chennai que mencionó en realidad no existía. 

El miércoles 26 de enero, tras una audiencia de dos días en el Tribunal de Magistrados de Uxbridge, la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) fue condenada a la confiscación de los lingotes de oro en virtud de la Ley de Recuperación de Bienes Obtenidos Mediante el Delito. 

El comandante de la división de la NCA, Andy Noyes, declaró: 

“El oro es un bien atractivo para los delincuentes que lo utilizan para mover dinero, ya que cantidades relativamente pequeñas pueden alcanzar un alto valor. Nuestra investigación señaló que estos lingotes de oro pertenecían a una red criminal de lavado de dinero activa tanto en Europa como en Asia.”

“Creemos que intentaban trasladarlos a través de Londres para disimular su ruta y evitar la atención de las fuerzas del orden indias a su llegada allí.

“Los investigadores de la NCA colaboraron con socios indios para desmentir la versión que la mujer que portaba los lingotes de oro dio a los agentes y demostrar que, según la probabilidad, se trataba de producto del delito.

“Trabajando con socios como la Guardia Fronteriza, estamos decididos a hacer todo lo posible para interrumpir el flujo de dinero ilícito que llega al Reino Unido.”

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