Nepal corre el riesgo de ser incluido en una "lista gris" por permitir el lavado de dinero.

Nepal podría ser incluido en la lista gris del GAFI, ya que el organismo mundial de control contra el blanqueo de capitales ha detectado varias deficiencias en las normas del país en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF).

El Grupo de Asia Pacífico sobre Blanqueo de Capitales visitó recientemente Nepal para realizar su análisis mutuo; sin embargo, el único progreso alcanzado hasta el 16 de diciembre se incluirá en el informe de evaluación.

Nepal fue colocado en la GAFI “lista gris” Sin embargo, entre 2008 y 2014, los cambios en su normativa contra el blanqueo de capitales permitieron que el país fuera eliminado de la lista en 2014.

Actualmente, el gobierno necesita modificar 15 leyes para cumplir con los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales; el proceso comenzó, pero no se terminó antes de que finalizara el mandato de la Cámara de Representantes del país.

Los efectos de una lista gris incluyen el potencial de futuro listas negraslo que provocaría que el país perdiera el acceso a los principales bancos del mundo y al resto de su comercio internacional legal.

A pesar de haber vuelto a cumplir con las normas en 2014, Nepal había evitado ser incluido en la lista negra en 2012 gracias a esfuerzos diplomáticos de última hora.

Hubo una serie de deficiencias En Nepal, existe una supervisión insuficiente de las industrias no financieras, incluidas las inmobiliarias y las del juego.

El Katmandu Post fue informado por el secretario de la Oficina del Primer Ministro de que “Han identificado el mayor riesgo en los casinos […] estos sectores están mal regulados y las transacciones sospechosas que allí se realizan apenas se denuncian”.

Lecturas sugeridas: 

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