Se asesoró a las ONG sobre la debida diligencia para combatir la financiación del terrorismo.

La Unidad Especial de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (SCUML, por sus siglas en inglés) de la Comisión de Delitos Financieros ha aconsejado a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que realicen la debida diligencia sobre personas y empresas para prevenir la financiación del terrorismo. 

El martes 8 de febrero de 2021, el organismo anticorrupción emitió un comunicado dirigido a las ONG durante un taller de sensibilización sobre la evaluación de riesgos de las ONG en Nigeria.

Ibinabo Amarchree, subdirectora de SCUML, declaró que la consulta regional con las ONG sobre la financiación del terrorismo tuvo lugar en Maiduguri, estado de Borno, en el noreste del país, durante la semana pasada. 

Dijo que la comisión procederá a visitar Port Harcourt y el estado de Rivers después del suroeste, seguidos de Ilorin y Kaduna para la región centro-norte.

Victoria Ibezim-Ohaeri, directora ejecutiva de Spaces for Change (S4C), agradeció la consulta regional de la EFCC y dijo: “Esta es la primera vez que la comisión se reúne con las partes interesadas en sus propios domicilios.”

Afirmó que la financiación del terrorismo abarca cualquier servicio prestado, incluso de forma involuntaria, que dé lugar al terrorismo o a la caridad.

Aderonke Emana, fiscal del Ministerio Federal de Justicia, declaró que las organizaciones y los individuos pueden ser acusados ​​de ayudar e instigar actos de terrorismo, incluso si no se hace con mucha frecuencia.

El fiscal agregó que ignorar la ley no puede tomarse como excusa y advirtió a las organizaciones sin fines de lucro que realicen la debida diligencia con sus clientes y donantes. 

En respuesta a los problemas que enfrentan las partes interesadas al registrarse en la SCUML, Amarchree afirmó que la agencia planea invertir más en la concientización pública en todo el país a través de vallas publicitarias, folletos y otros métodos.

“También hacemos infografías, todo gratis. No cobramos nada debido al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”. manifestó.

También añadió que el proceso de registro no es tan difícil como la mayoría de la gente supone, y pidió a los solicitantes que se informaran sobre los motivos por los que se rechaza su solicitud.

Lectura sugerida: El Parlamento nigeriano refuerza las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector inmobiliario.