Las empresas nigerianas de criptomonedas adoptan medidas KYC para cumplir con las directivas del Banco Central de Nigeria.

Las plataformas de intercambio de criptomonedas nigerianas han comenzado a cumplir con las directivas proporcionadas por la Banco Central de Nigeria en lo que respecta a los controles KYC (Conozca a su Cliente), la autorregulación y las verificaciones de antecedentes de sus clientes. 

En lo que respecta a los intercambios de criptomonedas, la autorregulación es el desarrollo de directrices y un código de conducta para los participantes del mercado y cómo operar dentro de la industria. Las directrices incluyen la implementación de la Regulaciones de KYCmedidas de transparencia y garantía de seguridad contra los ciberataques. 

Una de las plataformas de intercambio de criptomonedas dijo: Los usuarios que se registren en su plataforma deberán proporcionar su documento de identidad oficial o BVN, superar una prueba de autenticidad en 3D o una selfie, entre otros requisitos, y aceptar los Términos y la Política de Privacidad. Asimismo, deberán comprometerse a proporcionar información completa y precisa al abrir una cuenta y a actualizarla periódicamente para mantener la integridad y exactitud de la misma.

Las directrices que utilizan las bolsas de valores se ajustan a las de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO). Estas directrices evalúan la transparencia y la rendición de cuentas, la relación contractual y el intercambio de información. 

Otro intercambio señaló que “Actualmente, estamos obligados a cumplir con la legislación contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT) en varios de los países donde operamos. En los casos en que aún no es necesario, contamos con directrices claras del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evaluar nuestro enfoque.”

El vicepresidente de Nigeria, el profesor Yemi Osinbajo, destacó recientemente que el mercado de criptomonedas debe adoptar medidas regulatorias rigurosas, ya que no sería posible prohibirlo por completo. Considera que, en los próximos años, la industria de las criptomonedas transformará el sector bancario y que el país debe prepararse para este cambio en lugar de prohibirlo definitivamente. 

El Banco Central de Nigeria ha publicado directrices para proteger el sistema financiero del país de los riesgos relacionados con las transacciones de criptoactivos. Según los reguladores, estos riesgos han aumentado con el paso de los años y tienen graves consecuencias. Es fundamental implementar medidas estrictas para mantener la integridad de la estabilidad y el sistema financiero.