Una empresa de juegos en línea recibe una multa de 386,000 euros por incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales.

Online Amusement Solution Limited, una empresa de juegos, fue multada con más de €386,000 La FIAU lo sancionó por incumplir las normas contra el blanqueo de capitales.

Según la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera, Online Amusement Solution Limited fue multada por no informar sobre actividades sospechosas y por no implementar medidas para controlar a los jugadores políticamente expuestos en sus sitios de apuestas.

Una sanción administrativa de Tras una inspección realizada in situ en 2019, la empresa de juegos de azar fue multada con 386,567 euros por infracciones de las normas contra el blanqueo de capitales.

La empresa de juegos de azar con sede en Birkirkara posee varios sitios de apuestas, entre ellos Champions Bet, Tip Bet y Bet 14. Los funcionarios de la FIAU detectaron 16 perfiles de jugadores que operaban en las plataformas de juego de la empresa y que presentaban transacciones con patrones sospechosos, por lo que fue necesario realizar un seguimiento. 

La FIAU declaró que era evidente que Online Amusement Solution Limited no supervisaba ni investigaba las transacciones de los jugadores de forma eficiente. La ausencia de mecanismos de activación automatizados impedía a la empresa identificar casos en los que se alcanzara el umbral de 2,000 € establecido para todo el sector. 

Como consecuencia, la empresa no realizó una supervisión eficaz y no informó de ninguna actividad sospechosa. Las normas para la prevención del blanqueo de capitales exigen que las empresas de juegos de azar implementen controles básicos de diligencia debida cuando un jugador deposita entre 2,000 y 15 000 euros. 

El responsable de la empresa encargado del sistema contra el blanqueo de capitales declaró que habían solicitado las declaraciones de impuestos de los jugadores, pero que el 80% de ellas quedaron sin respuesta.

También se descubrió que las cuentas de los jugadores en la empresa no se cerraron a tiempo. Si bien la empresa afirma haber revisado los perfiles de los jugadores en redes sociales, no se encontró ninguna evidencia.

Entre las conductas sospechosas que la empresa no supervisó, destaca el caso de un jugador de 25 años que retiró más de 117,000 euros tras realizar apuestas con tarjetas prepago.

Posteriormente, la FIAU descubrió que el jugador había depositado dinero 68 veces en un solo mes utilizando tarjetas prepago. Este comportamiento sospechoso debería haber llevado a la empresa a intensificar la vigilancia sobre el jugador e identificar el origen de los fondos.

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