Los esfuerzos de Panamá y las Islas Caimán en materia de lucha contra el blanqueo de capitales podrían llevar a su exclusión de la lista gris del GAFI.

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de control con sede en París, Panamá y las Islas Caimán han progresado significativamente en la prevención del blanqueo de capitales y las actividades ilícitas.

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)GAFI), es probable que Panamá y las Islas Caimán sean eliminadas de la lista. 'lista gris' de jurisdicciones vetadas por controles financieros laxos debido a un progreso sustancial en la mejora de sus controles contra el lavado de dinero (AML) y controles de financiación del terrorismo. Un plan de acción desarrollado conjuntamente con el GAFI tenía como objetivo mejorar la supervisión de los sistemas financieros de ambas jurisdicciones mediante la implementación de varios controles.

Las naciones del G7 continúan monitoreando a los países incluidos en la lista gris del GAFI. Sin embargo, estos países han acordado abordar cuestiones como la financiación del terrorismo y el lavado de dinero que afectan a sus mercados. Además, el organismo de control mantiene una postura más notoria. "lista negra" de países que presentan altos niveles de riesgo y que no cooperan en sus esfuerzos por abordar estos problemas.

Por otro lado, el GAFI ha indicado que los esfuerzos de Panamá y las Islas Caimán merecen evaluaciones e inspecciones in situ para garantizar que los gobiernos de esos países mantengan el nuevo controles en el futuro.

Panamá se incorporó a la lista gris en 2019, mientras que las Islas Caimán lo hicieron en 2021. El GAFI informó que, durante el último año, se habían asumido compromisos políticos de alto nivel para colaborar estrechamente con el organismo de control financiero con el fin de reforzar sus controles contra el blanqueo de capitales.

Una variedad de sanciones y penalizaciones financieras efectivas implementadas por ambos países, así como su compromiso de enjuiciar a los infractores.todas las formas de blanqueo de capitales, ha llevado al GAFI a iniciar una evaluación de si deberían ser eliminados de la lista. "lista gris."

De manera similar, Barbados, una jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, fue elogiada por establecer medidas más estrictas contra el lavado de dinero, pero el GAFI no especificó si estaría sujeta a una investigación sobre el terreno. inspección ya que no logró implementar el plan de acción previamente acordado.

Actualmente, 26 Las jurisdicciones que se encuentran bajo la atenta mirada del GAFI incluyen Albania, Barbados, Camerún, las Islas Caimán, la República Democrática del Congo, Gibraltar, Mali, los Emiratos Árabes Unidos, Siria, Vietnam, Croacia, Senegal, Panamá, Burkina Faso, Jamaica, Haití, Jordania, Nigeria, Uganda, Sudáfrica, Mozambique, Turquía, Filipinas, Yemen, Tanzania y Sudán del Sur.

Fundado en 1989, el GAFI fue creado por el G7 para promover la estabilidad y la transparencia de los mercados financieros internacionales. Con sede en París, el G7 está integrado por Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia e Italia. La Unión Europea es miembro no numerado del G7.

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