El Banco Popular de China emite nuevas normas financieras para frenar los riesgos de blanqueo de capitales.

El Banco Popular de China (PBOC), la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China y la Comisión Reguladora de Valores de China emitieron nuevas directrices para las empresas financieras en materia de diligencia debida del cliente (CDD, por sus siglas en inglés) y registros de transacciones para frenar el riesgo de blanqueo de capitales.

El Las nuevas normas entrarán en vigor a partir del 1 de marzo.Las normas incluirán un requisito para los clientes que depositen más de 50,000 RMB (7,875 USD) para registrar la fuente de ingresos junto con su uso. Por otro lado, las transacciones financieras nacionales de más de 500,000 RMB (78,750 USD) y las transferencias al extranjero de más de 200,000 RMB (31,500 USD) estarán sujetas a “supervisión clave”.

Según un comunicado conjunto publicado por las tres instituciones en enero, las directrices desempeñarán un papel crucial en la implementación de los sistemas de supervisión contra el lavado de dinero del gobierno central para eliminar los riesgos de delitos financieros.

Específicamente, lo harán “Mejorar el alcance de las obligaciones contra el blanqueo de capitales en el sector financiero, aclarar los requisitos específicos para la debida diligencia del cliente en cada sector financiero, hacer hincapié en las medidas de debida diligencia basadas en el riesgo y en las medidas de debida diligencia continua, y exigir a las instituciones financieras que aborden las situaciones de alto riesgo.”

Además, la represión de China contra las actividades de lavado de dinero y los grupos del crimen organizado también ha puesto de relieve el riesgo de delitos financieros a través del juego transfronterizo, ya que dos directores ejecutivos de empresas de juego, Alvin Chau y Levo Chan, han sido arrestados por estar involucrados en actividades de lavado de dinero.

El PBOC también había emitido un aviso previo en abril de 2021, con el objetivo de combatir el delito de juego transfronterizo mediante la focalización en “cadenas de capital” dentro del sector financiero. Sin embargo, según Desmond Lam, profesor de Gestión Integral de Resorts y Turismo en la Universidad de Macao, es muy probable que los desafíos que enfrenta la industria de los viajes de juego y el impacto de estas medidas represivas en Macao se reduzcan con el tiempo.

“Dado nuestro actual énfasis en un mayor control de la industria del juego, en particular de las empresas de intermediación de jugadores, estas políticas contra el blanqueo de capitales tendrán un impacto mucho menos significativo en Macao”. El profesor Lam dijo Dentro de los juegos asiáticos. “Esto cobra especial relevancia de cara al futuro, ya que hacemos hincapié en el desarrollo de un mercado de juegos de azar masivo, saludable, legal y centrado en el ocio en Macao.”

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