Filipinas vuelve a ser incluida en la lista gris del GAFI por medidas inadecuadas contra el blanqueo de capitales en los casinos.

El sistema financiero filipino no cumplió con las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para ser eliminado de la lista gris, y la razón principal es el incumplimiento por parte de los casinos del país de las medidas contra el lavado de dinero. 

Filipinas no logró, una vez más, salir del organismo internacional de control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. GAFI lista gris. En la reciente sesión plenaria del GAFI en octubre, la delegación afirmó que los casinos de Filipinas son la principal razón por la que no deben ser eliminados de la lista gris. Necesitan controlar el entorno de los casinos y garantizar que cumplan con los estándares internacionales mediante el cumplimiento de ALD / CFT Regulaciones. La abogada de la industria del juego legal, Tonet Quiogue, insta a los operadores de casinos a implementar medidas rigurosas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo las debilidades en su sistema actual. Añadió que la evaluación de riesgos del juego y las apuestas es de nivel medio en el país, y que no siguieron las medidas para garantizar la integridad de la economía nacional. Al prohibir esta industria, pierden la importante cantidad de ingresos que estos casinos generaban para el país. dijo, “El casino sigue siendo una entidad regulada que tiene la responsabilidad de cumplir con todas las leyes y regulaciones para combatir los delitos financieros.” 

El GAFI declaró que el gobierno filipino tiene que demostrar la implementación de medidas estrictas y contra el lavado de dinero y el lavado de dinero. Cumplimiento de la CFT para ser eliminados de la lista gris. Tienen que implementar un plan de acción para superar las deficiencias en su sistema. Específicamente, demuestra que la supervisión eficiente basada en riesgos de las empresas financieras no bancarias aprobadas, como los casinos, y la utilización de Anti lavado de dinero Luchando contra el Financiamiento del terrorismo Las regulaciones (AML/CFT) de los reguladores filipinos buscan reducir los riesgos relacionados con la gestión de los viajes de juego a casinos. Tonet afirmó que, para resolver este problema, las empresas operadoras de casinos deben utilizar tecnología robusta para cumplir con la normativa. Sin embargo, no basta con emitir órdenes; los organismos reguladores deben supervisar el funcionamiento de los viajes de juego a casinos e imponer fuertes multas a las organizaciones de juego que no cumplan con la normativa. 

Tonet mencionó, “En su investigación sobre la verificación del cumplimiento normativo, es necesario revisar los programas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT) de algunos casinos y alinearlos con los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a los que están expuestos, en particular en lo que respecta a las operaciones de intermediación de jugadores.” El Consejo Filipino contra el Lavado de Dinero (AMLC) declaró la semana pasada que ahora está aplicando normas más estrictas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, diseñadas específicamente para los viajes de juego a casinos. Esta iniciativa es una respuesta proactiva a los comentarios más recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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