Las máquinas tragamonedas son refugios seguros para que los delincuentes blanqueen dinero sucio, afirma la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur.

Según las conclusiones de una investigación conjunta de varias agencias, publicadas por la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur, los bares y clubes no están haciendo lo suficiente para evitar que los delincuentes utilicen las máquinas tragamonedas para blanquear dinero.

el póquer máquinasSegún el comisionado de delitos de Nueva Gales del Sur, Michael Barnes, son lo último. “refugios seguros” para que los estafadores blanqueen dinero. “Actualmente, los delincuentes reincidentes pueden entrar en pubs y clubes de Nueva Gales del Sur, sentarse junto a los clientes en las salas de juego e introducir abiertamente grandes sumas de dinero procedente de sus delitos en las máquinas tragamonedas sin temor real a ser detectados”. Barnes declaró.

Michael Barnes afirmó que, dado que no se recopiló información verificable, era difícil determinar la magnitud del incidente.“Pero nuestras investigaciones demuestran claramente que se trata de miles de millones de dólares cada año”. afirmó.

“Resulta una peculiaridad profundamente preocupante que, en la economía digital, en gran medida sin efectivo, en la que vivimos, el juego en los pubs y clubes de Nueva Gales del Sur siga siendo un agujero negro de información de 95 millones de dólares al año.”

Según el análisis, Nueva Gales del Sur es la capital australiana de las máquinas tragamonedas debido a los miles de millones de dólares que se mueven en ellas cada año. Los resultados sugieren la necesidad de capacitar al sector en materia de leyes y cumplimiento contra el lavado de dinero (ALD) y la financiación del terrorismo (CFT), mejorar la recopilación de datos, eliminar a los posibles lavadores de dinero y utilizar tarjetas de juego digitales.

Estas sugerencias equivalen básicamente a reformas fundamentales que impedirían que enormes sumas de dinero, principalmente los ingresos por la venta de medicamentos, se destinen a sistemas automatizados. “Estoy seguro de que los locales no discutirán que deberían seguir recibiendo eso”, Barnes declaró.

Según el análisis, el lavado de dinero mediante máquinas tragamonedas es poco común e ineficaz para el lavado de dinero a gran escala por parte de delincuentes. Josh Landis, director ejecutivo de ClubsNSW, aprovechó este hallazgo. Según él, esto desmiente las afirmaciones de que este negocio permite a las organizaciones criminales lavar cantidades sustanciales de dinero. y defiende tanto a los clubes como a su personal. “Este es el resultado que esperaban nuestros clubes miembros sin ánimo de lucro”, dijo Landis.

Según indicó, ClubsNSW hizo varias sugerencias, entre ellas mejorar los procedimientos de gestión de riesgos y restringir el acceso de delincuentes a determinados lugares. “Creemos que esta medida, junto con la introducción de la tecnología de reconocimiento facial anunciada por clubes y bares la semana pasada, hará que sea prácticamente imposible para un delincuente entrar en un club en el futuro”, dijo Landis.

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