Arabia Saudí descubre un fraude masivo por valor de 11.5 millones de riales saudíes.

autoridades policiales en Saudi Arabia Detuvieron al menos a 32 sospechosos, entre ellos empresarios, funcionarios bancarios y ciudadanos. Se destapó una enorme red de corrupción valorada en 11.5 millones de riales.

El Autoridad Anticorrupción (Nazaha) Tras investigar la presunta colaboración con el Banco Central de Arabia Saudita, se descubrió que algunos empleados del banco estaban confabulados con el grupo delictivo organizado del país. Este grupo criminal estaba compuesto por ciudadanos y empresarios que depositaban pequeñas sumas de dinero en efectivo procedentes de diversas fuentes y posteriormente lo transferían fuera del país. 

Las dos autoridades examinaron las cuentas bancarias y descubrieron que se habían sacado del país 11.5 millones de riales. Las autoridades arrestaron a 7 funcionarios de empresas y 12 empleados del banco, así como a algunos suboficiales involucrados en el escándalo. Cinco ciudadanos saudíes y 2 expatriados también fueron arrestados bajo la acusación de soborno y ganancias financieras ilícitas. el lavado de dineroy el fraude comercial. 

Uno de los empresarios detenidos participó en la creación de varias empresas ficticias a su nombre o al de sus familiares. Era responsable de abrir varias cuentas bancarias. Estas cuentas se utilizaban para depositar pequeñas cantidades de dinero procedente de fuentes ocultas y luego transferir los fondos al extranjero. Los empleados del banco hicieron la vista gorda a propósito a cambio de dinero y sobornos.

Los empresarios también pagaron hasta 300,000 riales a un agente de policía a cambio de retrasar la investigación sobre transacciones financieras sospechosas. Se pagaron cuatro millones a los mediadores para que retrasaran la investigación ante la fiscalía. Algunos empresarios crearon empresas fantasma para depositar sus fondos ilícitos en el banco. Los funcionarios bancarios abrieron las cuentas de estas empresas fantasma, facilitando así las operaciones de blanqueo de capitales.