La SEC ordena a las empresas financieras y de préstamos que presenten sus planes contra el lavado de dinero antes del 21 de junio.

La Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas ha ordenado a todas las empresas financieras y de crédito que presenten sus planes para la implementación de un programa de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo basado en el riesgo.  

La SEC (Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas) ha anunciado que el 21 de junio es la fecha límite para que todas las empresas financieras y crediticias presenten sus planes para la implementación de los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).

A principios de este año, Filipinas actualizado Su ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) abarca a todas las empresas financieras y crediticias, obligándolas a registrarse ante el Consejo contra el Lavado de Dinero (AMLC), actualizar sus datos cada dos años y cumplir con todas las demás normas ALD/CFT. Esto incluye también la presentación de Informes de Transacciones Sospechosas (ITS). 

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A continuación, un nuevo para La SEC ha publicado un documento que establece que todas las empresas de financiación y préstamos están obligadas a diseñar e implementar un “Programa integral y basado en el riesgo para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MTPP).

El MTPP debe presentarse junto con una copia de la Resolución de la Junta Directiva o la Certificación del jefe de la sucursal local del país/región/área que haya aprobado la adopción del MTPP.

Las empresas que deseen operar como compañías financieras y de préstamos están obligadas por la SEC a presentar una copia digital del MTPP dentro de los 10 días posteriores a la aprobación de su solicitud de licencia. 

Para las empresas que no presenten el MTPP, se han anunciado fuertes sanciones en virtud de la Guía AML/CFT de 2018 para personas sujetas a la supervisión de la SEC y/o el Reglamento de Aplicación de la AMLA (Ley contra el Lavado de Dinero).

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