Seychelles mejora su calificación tras la recomendación del GAFI de reforzar las medidas contra el blanqueo de capitales.

Seychelles ha actualizado e implementado 5 recomendaciones del GAFI para reforzar las medidas contra el blanqueo de capitales y combatir la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero. 

El Ministerio de Finanzas, Planificación Nacional y Comercio de Seychelles emitió un comunicado de prensa el miércoles 12 de abril en el que señala que se han formulado cinco recomendaciones del GAFI para abordar la situación.

Se detectaron problemas de cumplimiento técnico tras la asistencia de una delegación a la 45ª reunión del Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios del Grupo contra el Blanqueo de Capitales de África Oriental y Meridional (ESAAMLG), celebrada en Tanzania del 26 al 31 de marzo.

Mientras se abordan las cinco deficiencias identificadas en septiembre de 2018, se ha presentado un informe de progreso sobre el cumplimiento por parte de Seychelles de las recomendaciones 5, 19, 25, 28 y 34. Comunicado de prensa divulgado, “Seychelles defendió su tercer informe de solicitud de reevaluación para subsanar cinco deficiencias identificadas en el Segundo Informe de Evaluación Mutua adoptado en septiembre de 2018.” 

Estas recomendaciones se refieren a delitos relacionados con la financiación del terrorismo, países con alto riesgo de financiación del terrorismo, la regulación y supervisión de empresas o profesiones no financieras designadas, y la provisión de orientación y retroalimentación. A la actualización, el Secretario de Estado de Seychelles, Patrick Payet, presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AML/CFT), agregó: “La mejora ha sido un esfuerzo nacional, trabajando en estrecha colaboración con todas las partes interesadas para garantizar que la legislación necesaria se promulgara a tiempo para la presentación de nuestra solicitud de recalificación.”

Según la ESAAMLG, Seychelles cumple plenamente o en gran medida con 34 de las 40 deficiencias técnicas de cumplimiento, ha subsanado las deficiencias 5, 19, 25, 28 y 34, y seguirá mejorando las seis deficiencias restantes de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para su debate en la próxima reunión de la ESAAMLG en abril de 2024. “Aún quedan trabajos por hacer, y el comité mantiene su compromiso de abordar las demás deficiencias”. Payet añadió lo siguiente al comunicado de prensa. 

Como organismo de control mundial de las actividades financieras ilegales y la financiación del terrorismo, el GAFI tiene la responsabilidad de establecer estándares internacionales para Disuadir el blanqueo de capitales, el fraude y la financiación del terrorismo.Además, la secretaría de la ESAAMLG informó a los delegados sobre los preparativos para la tercera ronda de evaluación mutua en junio de 2025. 

En la reunión de septiembre de 2023 se debatirá la secuencia de países, y deberá completarse en un plazo de seis años, con una posible prórroga de siete años en circunstancias justificadas.

La delegación de Seychelles aprovechó el debate del grupo de trabajo para fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales existentes con socios y contrapartes externas, reforzando así los esfuerzos del país para combatir los flujos financieros ilícitos y la financiación del terrorismo a nivel mundial. Una delegación de Seychelles también participó en las reuniones de los subcomités. 

Debra Port-Louis, subdirectora de la Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles, intervino en el foro de la Unidad de Inteligencia Financiera de la ESAAMLG para hablar sobre la evaluación que hace la nación insular del riesgo asociado a los activos virtuales y a los proveedores de servicios. 

Durante la presentación, Samanta Esparon, funcionaria del Banco Central, habló sobre el proyecto de seguimiento para la reducción de riesgos, para el cual se espera que Seychelles acoja un grupo de trabajo en junio, y May-Paule Rabat, experta de la Comisión Anticorrupción, ofreció una visión general del progreso de dos países miembros.

Tras las evaluaciones mutuas y las solicitudes de reevaluación, los grupos de revisión evalúan el progreso de los países miembros en el cumplimiento de sus obligaciones de presentación de informes. El Comité de Presupuesto, Finanzas y Auditoría de la ESAAMLG estará copresidido por Mauricio y Seychelles.

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