Signature Bank bajo investigación criminal

Los fiscales estadounidenses están investigando la relación de Signature Bank con clientes de criptomonedas, después de que los reguladores se incautaran repentinamente de la entidad la semana pasada.

Según el (reporte) Según Bloomberg, la fiscalía estadounidense inició el martes una investigación sobre la relación de Signature Bank con sus clientes de criptomonedas. Los investigadores del Departamento de Justicia de EE. UU. examinaron al banco en Washington y Manhattan para determinar si la empresa (ahora en quiebra) tomó las medidas necesarias para detectar y prevenir el lavado de dinero por parte de sus clientes. Asimismo, se informó que la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) también estaba supervisando al banco. 

La noticia salió a la luz después de que el regulador financiero de Nueva York declarara anteriormente que la decisión del cierre de Signature Bank había sido tomada. “nada que ver con las criptomonedas”pero fue impulsado por lo que se llama “una importante crisis de confianza en la dirección del banco” tras el colapso del Silicon Valley Bank. 

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos de EE. UU. (FDIC), que se hizo cargo de las operaciones del prestamista, se negó a comentar sobre el asunto. La SEC, el Departamento de Justicia y Signature Bank no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de los medios de comunicación sobre el informe. 

El domingo 12 de marzo de 2023, los reguladores estatales clausuraron el Signature Bank, con sede en Nueva York. Su cierre representa la tercera mayor quiebra en la historia de la banca estadounidense, y se produjo apenas dos días después de que las autoridades cerraran el SVB (Silicon Valley Bank) tras un colapso que dejó miles de millones de dólares en depósitos sin reclamar. 

Los depósitos en criptomonedas del Signature Bank eran bastante significativos a partir de septiembre del año pasado; el banco obtenía casi una cuarta parte de sus depósitos del sector de las criptomonedas, pero posteriormente, en diciembre de 2022, anunció que reduciría sus depósitos relacionados con criptomonedas en 8 millones de dólares. 

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