Demanda alega que Silvergate Bank "ayudó e instigó" el fraude de FTX.

Las últimas demandas colectivas presentadas en una serie de litigios acusan a Silvergate Bank, en los últimos dos meses, de tener vínculos con Sam Bankman-Fried y la empresa de intercambio de criptoactivos FTX, que se encuentra en quiebra. 

Según el nuevo propuesta de demanda colectivaEl banco Silvergate y su director ejecutivo, Alan Lane, han sido acusados ​​de “ayudar y ser cómplice” a “Plan fraudulento multimillonario orquestado por Sam Bankman-Fried (SBF)” y dos de sus entidades, FTX y Alameda Research.

Los abogados que representan a un usuario de FTX con sede en San Francisco, que perdió alrededor de 20 000 dólares en criptomonedas cuando FTX colapsó, presentaron la demanda. La demanda colectiva propuesta se presentó el 14 de febrero ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. 

El demandante Soham Bhatia acusó a Silvergate Bank, a su empresa matriz (Silvergate Capital Corporation) y al director ejecutivo Alan Lane de haber sido informados sobre el uso de fondos de clientes de FTX por Alameda Research y los ha acusado de ocultar “la verdadera naturaleza de FTX” de sus clientes.

Según la demanda, “En todo momento relevante, Silvergate, Bankman-Fried y Lane fueron cómplices los unos de los otros.” Además, las acusaciones sostenían que Silvergate y Lane ayudaron, instigaron y apoyaron a Bankman-fried para llevar a cabo conjuntamente una agenda fraudulenta contra el demandante y el grupo de demandantes. 

Reveló, “Al ayudar, instigar, alentar y colaborar sustancialmente en los actos ilícitos, omisiones y demás mala conducta alegados anteriormente, los acusados ​​actuaron con conocimiento de su ilicitud y se dieron cuenta de que su conducta contribuiría sustancialmente a la consecución de su propósito ilegal.”

La demanda busca combinar la indemnización por daños y perjuicios, la restitución y la devolución de ganancias con el monto que se determinará en el juicio. Sin embargo, la demanda está pendiente de certificación por parte del tribunal de distrito, requisito indispensable para que pueda tramitarse como una demanda colectiva. 

Esta demanda se suma a las quejas contra Silvergate en los últimos dos meses. En diciembre de 2022, el demandante Joewy Gonzalez presentó un caso similar en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en el que acusó al banco de su papel en “fomentando el fraude de inversión de FTX”.

El 10 de enero se presentó otra demanda colectiva contra la empresa matriz de Silvergate por no haber detectado casos de blanqueo de dinero por valor superior a 425 millones de dólares en los que estaban implicados delincuentes sudamericanos. 

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