Las autoridades de Singapur investigan la participación de un banco en un caso de lavado de dinero por valor de 1.8 millones de dólares.

El banco central de Singapur inició una investigación contra los bancos involucrados en una estafa global de blanqueo de capitales por valor de 1.8 millones de dólares para supervisar las deficiencias en sus medidas contra el blanqueo de capitales.AML) sistemas. 

Los bancos centrales de Singapur, junto con la Autoridad Monetaria de Singapur (PERO), inició una investigación para verificar las deficiencias en los controles del banco. MAS declaró que tomará medidas estrictas contra todos los bancos que revelen deficiencias en materia de prevención del blanqueo de capitales. el cumplimiento medidas. Según el banco central, esta investigación revelará si los bancos están involucrados en el reciente caso de lavado de dinero y si han tomado todas las medidas razonables para mitigar el riesgo, incluyendo que revele deficiencias en el cumplimiento normativo. 

El mes pasado, la policía de Singapur arrestó a 10 extranjeros en una de las mayores redadas contra el lavado de dinero. También incautaron activos por valor de 1.8 millones de dólares, incluyendo automóviles de lujo, propiedades y billeteras de criptomonedas. Este escándalo es una llamada de atención para las autoridades reguladoras de Singapur, quienes deben supervisar a los bancos y asegurarse de que todas las instituciones financieras cumplan con las regulaciones. El portavoz de la MAS dijo, “Se están llevando a cabo labores de supervisión con estas instituciones financieras para evaluar si han adoptado todas las medidas razonables para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Tomaremos medidas cuando los controles de las instituciones financieras sean insuficientes, como ya hemos hecho en casos anteriores.”

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) reveló en un comunicado oficial que es demasiado pronto para confirmar si los bancos están involucrados en el escándalo de lavado de dinero o si no están cumpliendo con las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT). reglamentosEn los últimos años, Singapur se ha beneficiado de importantes entradas de activos, ya que personas adineradas de Asia y otras partes del mundo establecieron oficinas familiares y fiduciarias para aprovechar las ventajas que ofrece la estructura bancaria de Singapur. MAS también declaró: “El sector de la gestión patrimonial sigue siendo un área clave de supervisión para la MAS, y hemos llevado a cabo inspecciones temáticas, centrándonos en medidas reforzadas de diligencia debida, incluida la corroboración del origen del patrimonio y de los fondos.”

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