Singapur incauta activos por valor de 2 millones de dólares en una investigación por blanqueo de dinero.

Las autoridades reguladoras de Singapur acusaron a las políticas de inmigración laxas de ser la causa de la gran afluencia de dinero sucio a la economía principal de Singapur y pidieron que se endurezcan las leyes de inmigración como medida preventiva.

La policía de Singapur incautó 2 millones de dólares en una de las investigaciones de blanqueo de dinero más importantes de la ciudad-estado, y los funcionarios reguladores acusaron al proceso de inmigración inadecuado y a las medidas contra el blanqueo de dinero (AML) medidas. Afirmaron que para prevenir que un país reciba fondos ilícitos, se necesitan políticas de inmigración estrictas. La Segunda Ministra del Interior, Josephine Teo, también afirmó que el dinero blanqueado supera los 2 millones de dólares, cifra que ya se había revelado en el parlamento. Añadió que la investigación continúa y que la policía de Singapur está entrevistando a residentes nacionales e internacionales para comprobar la adecuación de las políticas de inmigración y las deficiencias que deben superarse. Teo, quien también dirige el Ministerio de Comunicaciones e Información, declaró: Ningún proceso de control es infalible. Singapur se toma muy en serio el blanqueo de capitales. No hacemos la vista gorda ante ningún riesgo una vez que tenemos conocimiento de él. Esta no es la primera vez que tomamos medidas coercitivas severas contra los delitos de blanqueo de capitales, ni será la última. 

El comité de investigación de Singapur también dijo que espera más arrestos por lavado de dinero. El gobierno diseñará un panel interministerial para revisar medidas ALD de las instituciones financieras y aprender de este caso. El comité de investigación, integrado por funcionarios políticos del banco central y los ministerios de jurisdicción, interior, justicia y recursos humanos, y la segunda ministra de finanzas, Indranee Rajah, dirigiría el comité. 

Singapur se ha forjado una reputación de liderazgo ético y tolerancia cero ante el crimen, especialmente en lo que respecta a delitos financieros y lavado de dinero, lo que suele atraer a inversores internacionales adinerados. Esta reputación se vio comprometida cuando las autoridades confiscaron propiedades y detuvieron a 10 extranjeros procedentes de China bajo sospecha de falsificación y lavado de dinero obtenido mediante corrupción y apuestas ilegales con criptomonedas. Este caso dañó gravemente la reputación del país en el mercado internacional y bloqueó una inversión de 2 billones de dólares en el sector financiero. Singapur, después de Suiza y Hong Kong, es el tercer centro financiero internacional más grande del mundo, con entradas de capital que superaron los 1.5 billones de dólares el año pasado.

Dedo del pie también dijo que las políticas rigurosas de las autoridades detienen a inocentes “La mayoría de la gente no son blanqueadores de dinero ilegales ni delincuentes. Si las normas son demasiado estrictas, la gran mayoría de los solicitantes inocentes se verán perjudicados innecesariamente.” Los bancos internacionales están cerrando las cuentas de clientes con ciudadanía china, turca, chipriota y vanuatu. 

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