El gobierno sudafricano aprueba leyes clave contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para combatir los delitos financieros.

El gobierno sudafricano aprueba dos leyes importantes para implementar las directrices contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, con el fin de evitar ser incluido en la lista gris del GAFI.

Cyril Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, ha propuesto Dos leyes importantes que giran en torno a las directrices contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) para cumplir con los plazos y evitar la inclusión en la lista gris del organismo de control mundial de la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Estas leyes también reforzarán la defensa contra el fraude, la corrupción y el terrorismo, al tiempo que ayudarán al país a cumplir con los estándares internacionales en materia de blanqueo de capitales y lucha contra el terrorismo financiero. 

El GAFI, con sede en París, establece normas globales AML y CFT Normas para prevenir el intercambio ilícito de dinero y actividades que perjudican a la sociedad. El organismo de control, con más de 200 miembros, abarca a los países que velan por la implementación de las normas del GAFI y también responsabiliza a las naciones por los incumplimientos.

Anteriormente, el sistema jurídico sudafricano necesitaba ser revisado para la implementación de los objetivos del GAFI. Las nuevas modificaciones a las leyes generales (contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo), la Ley de Enmienda y la Ley de Enjuiciamiento de la Democracia Constitucional contra el Terrorismo y Actividades Conexas son fundamentales para subsanar las deficiencias identificadas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI de 2021.

Desde entonces, el gobierno sudafricano ha trabajado con firmeza para subsanar las deficiencias mencionadas en el Informe de Evaluación Mutua.

Las leyes modificadas ahora abarcan diferentes aspectos, como el ciberterrorismo, que había sido catalogado como una amenaza global, y disposiciones para la aplicación de sanciones financieras contra los patrocinadores de organizaciones terroristas. 

El Tesoro Nacional de Sudáfrica declaró que las últimas medidas abordarían entre 15 y 20 deficiencias relacionadas con la suficiencia de las leyes y los marcos jurídicos respecto a las recomendaciones identificadas en el informe de evaluación mutua.

“Las cinco deficiencias restantes se abordarán o ya se han abordado mediante iniciativas no reglamentarias. Además, las autoridades sudafricanas han completado una segunda ronda de evaluaciones de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y han desarrollado una estrategia nacional para abordarlos”. dijo el Tesoro.

Los reguladores sudafricanos han creado directrices y emitido múltiples directivas, junto con orientaciones para que las instituciones financieras mejoren aún más la gestión de riesgos relacionados con la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales y la financiación de la proliferación.

Las autoridades creen que las nuevas enmiendas solucionarán casi todas las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el Informe de Evaluación Mutua.

El siguiente paso en el proceso consiste en que las autoridades sudafricanas asistan a una reunión presencial con el Grupo Conjunto del GAFI en Rabat, Marruecos, el 13 de enero de 2023.

“La reunión permitirá a la delegación sudafricana dialogar con el Grupo Conjunto del GAFI y responder a cualquier otra pregunta que este pueda tener, antes de que el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional presente una recomendación final al Plenario del GAFI de cara a su reunión del 22 al 24 de febrero de 2023.” concluyó el Tesoro.

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