La FSC de Corea del Sur identifica 14 cuentas de criptomonedas "falsas" en manos de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

En Corea del Sur, todas las cuentas de criptomonedas deben registrarse con el nombre real del titular. Además, se han prohibido las cuentas bancarias de terceros. 

El regulador financiero de Corea del Sur, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), ha anunciado los resultados de su investigación sobre las cuentas de depósito que mantienen los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés).

La autoridad declaró que se han detectado 14 cuentas de depósito falsas que figuran con credenciales ficticias o fraudulentas. 

Tras examinar 94 cuentas de depósito pertenecientes a 79 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), la información de 14 cuentas no coincidía con el nombre real de los titulares. Además, no se permiten cuentas bancarias de terceros. 

Según las leyes bancarias y antifraude de Corea del Sur, todas las empresas de criptomonedas están obligadas a abrir cuentas bancarias a nombre de sus titulares reales. Sin embargo, la investigación reveló que 14 cuentas de criptomonedas habían realizado transacciones a nombre de otro empleado o de otra entidad jurídica. 

Según fuentes locales, la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) ha ordenado a los bancos suspender todas las cuentas fraudulentas. Los 14 casos han sido remitidos a la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea, que los comunicará a la policía y a la fiscalía en relación con el blanqueo de dinero mediante criptomonedas. 

Hasta el registro A partir del 24 de septiembre, las autoridades continuarán vigilando de cerca las cuentas de depósito que mantienen los VASP según lo ordenado en virtud de la Ley sobre la presentación de informes y el uso de información específica sobre transacciones financieras, que tomó efecto en marzo con un período de transición de seis meses.

El mes pasado, se ordenó a los bancos de Corea del Sur que presentaran informes de transacciones sospechosas (STR) a la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU) en caso de detectarse retiros importantes de las cuentas de depósito de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Además, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) envió un aviso a 27 VASP extranjeros recomendándoles que se registren si desean operar con clientes coreanos. 

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