Corea del Sur sancionará a las empresas de criptomonedas que no cumplan con la normativa.

Organismos de control financiero en Corea del Sur Han anunciado regulaciones para prevenir delitos financieros en la industria de las criptomonedas. Las nuevas regulaciones consisten en sanciones para los exchanges de criptomonedas que no cumplan con las estrictas normas. requisitos contra el blanqueo de dinero.  

La Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur ha anunciado que, a partir del 20 de abril, las empresas de intercambio de criptomonedas y otras empresas involucradas en transacciones se enfrentarán a multas de entre 26,000 y 52,000 dólares si no toman medidas para regularse.

Las empresas deberán pagar multas incluso si no denuncian a las autoridades cualquier actividad sospechosa. Además, están obligadas a conservar los datos de las transacciones y a mantener un registro de los datos de los clientes. Las multas varían según el tamaño de la empresa. 

Muchas plataformas de intercambio de criptomonedas en el país han restringido las cuentas de criptomonedas con usuarios de países no regulados. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha señalado a otros 21 países que no están implementando adecuadamente medidas contra el lavado de dinero. 

Corea del Sur no solo se toma en serio las medidas contra el blanqueo de capitales. El GAFI ha elaborado directrices para que los países miembros desarrollen políticas estrictas en esta materia. Si bien las recomendaciones del GAFI no son jurídicamente vinculantes, puede incluir en su lista negra a los países que no las acaten. Estar en la lista negra del GAFI puede ser perjudicial para la economía del país. 

Las recomendaciones incluyen la nueva regla de viaje Esto obliga a las empresas de criptomonedas a informar y compartir información con otras empresas del sector si alguien envía más de 3000 dólares. Ahora, las empresas de criptomonedas se apresuran a cumplir con estas normas antes de que el GAFI emita una advertencia a los países para que tomen medidas al respecto. 

En abril pasado, el GAFI dijo que: “Corea del Sur cuenta con un sólido marco legal para prevenir el lavado de dinero, pero el país necesita hacer más para evitar que los funcionarios gubernamentales y públicos blanqueen el producto de la corrupción.”