Star Casino se enfrenta a una demanda colectiva por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales.

El casino Star ha sido objeto de una demanda colectiva de accionistas por su presunto incumplimiento de las leyes contra el blanqueo de dinero, lo que ha supuesto una violación de numerosas obligaciones..

Los escándalos contra el gigante de los casinos The Star han reducido colectivamente su valor en más de 2 millones de dólares. Slater and Gordon presentó la demanda ante el Tribunal Supremo de Victoria el 29 de marzo, alegando que The Star crea una imagen falsa en el mercado al presentarse como “un operador de casino ético y responsable” que cumpliera con la ley.

La demanda se presentó un día después de que el director ejecutivo, Matt Bekier, renunciara debido a los escándalos y a que importantes pruebas llegaran a una investigación de Nueva Gales del Sur sobre Star, las cuales demostraban que algunos de sus empleados podrían haber eludido deliberadamente las normas y leyes. Esto permitió que millones de dólares circularan ilegalmente a través del casino.

El bufete de abogados demandante declaró que esperaba que miles de inversores cumplieran los requisitos para unirse a la demanda colectiva, que abarcará a los accionistas que compraron acciones de Star entre el 29 de marzo de 2016 y el 16 de marzo de 2022.

El precio de las acciones de la compañía ha caído un 40 por ciento durante ese período, lo que representa una pérdida de valor de algo más de 2 millones de dólares.

Slaters presentó pruebas contundentes ante la comisión de investigación de Nueva Gales del Sur sobre Star, que se encuentra en su tercera semana de audiencias, en las que se indicaba que Star intentó evitar el escrutinio regulatorio y ayudar a los grandes apostadores a introducir millones de dólares procedentes del extranjero, que estableció una sala de juego secreta para Suncity, un operador de viajes de juego vinculado a bandas criminales, y que ocultó la caja fuerte ilegal de Suncity al regulador de Nueva Gales del Sur.

También arrojó luz sobre las pruebas incluidas en la investigación, según las cuales, cuando los consultores intentaron advertir a Star de que podría estar incumpliendo las leyes contra el blanqueo de capitales, el Sr. Bekier actuó de forma "hostil", afirmó que KPMG estaba "equivocada" y que había engañado a la NAB sobre las operaciones del casino.

Slater y Gordon declararon ante el tribunal que Star engañó y defraudó a los accionistas al "presentar" que era "un operador de casinos ético y responsable", y que era "más ético y responsable... que sus competidores, incluido Crown".

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