Swedbank fue multado y sigue bajo investigación por las autoridades estadounidenses.

Mientras Danske Bank espera el veredicto de los reguladores estadounidenses por su implicación en el mayor escándalo de blanqueo de dinero de la historia de Europa, los directivos de Swedbank están justificadamente preocupados.

En 2018, los altos ejecutivos de Swedbank comenzaron a preocuparse tras la publicación de informes sobre la multa impuesta a su competidor, Danske Bank, por presuntos delitos en los países bálticos. Desde entonces, Danske Bank ha admitido haber gestionado dinero sospechoso en el marco del mayor escándalo de blanqueo de capitales de la historia de Europa. 

Swedbank ha sido multado en Suecia y actualmente está siendo investigado por las autoridades estadounidenses. La semana pasada, la Autoridad Sueca contra los Delitos Económicos publicó pruebas que incluyen correos electrónicos, informes y testimonios de testigos. Estas pruebas, que suman hasta 4,000 páginas, indican que los ejecutivos de Swedbank estaban al tanto de importantes vínculos con un posible blanqueo de capitales. 

Sin embargo, cuando fue interrogada por personas ajenas a la organización, la exdirectora ejecutiva Birgitte Bonnesen apenas pareció preocuparse por tales riesgos. Posteriormente, los documentos probatorios se hicieron públicos para demostrar los cargos de fraude contra Bonnesen.

Además, la exdirectora ejecutiva también está acusada de revelar información confidencial el 18 de febrero de 2019, cuando avisó con antelación a los inversores sobre un programa de investigación. Bonnesen fue destituida en marzo de ese mismo año, pero sigue negando los cargos.

“No cabe duda de que Birgitte Bonnesen fue convertida en chivo expiatorio”. Sus abogados Per Samuelson y Christina Bergenstein, del bufete SSW, dijeron en la presentación. Describieron sus declaraciones como “elementos completamente normales de su trabajo como directora ejecutiva”, y agregó que “simplemente era su deber hacer comentarios”.

En 2020, las autoridades suecas multaron a Swedbank con la cifra récord de 4 millones de coronas suecas (597.6 millones de dólares singapurenses) por infracciones a las normas contra el blanqueo de capitales. El periódico sueco Dagens Industri también informó de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y la fiscalía federal de Nueva York están investigando a bancos nórdicos.

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